SBU年度经营计划编制指导流程
SBU年度经营计划编制指导流程 4.1 战略管理部和投资管理部负责《集团战略规划》的实施 监督，依据是集团战略规划分解后各《SBU年度经营计 划》和《非SBU年度经营计划》，其中《SBU战略规划》和《 SBU年度经营计划》的实施监督由战略管理部负责，《非 SBU战略规划》和《非SBU年度经营计划》由投资管理部负 责。 4.2战略管理部协助SBU根据《SBU战略规划》，在每年1 1月底前完成《SBU年度经营计划》。 4.3 《SBU年度经营计划》报战略管理部组织审核。审核通过 后，战略管理部将批准的《SBU年度经营计划》用《股东 意见书》的方式提供给SBU董事会，由SBU董事会批准后 下达执行。 4.4 SBU年度经营计划格式：见 战略规划编制进度汇总表 |时间 |工作内容 |执行部门 |参与部门 | |6月初 |向SBU发出编制《战略规划草案》|战略管理部|行政部发文 | | |的《股东意见书》 | |SBU | | |向投资管理部提出编制非SBU《 |战略管理部|投资管理部 | | |战略规划草案》的建议 | | | |6-7月 |SBU编制《战略规划草案》 |SBU |战略管理部 | | |编制非SBU《战略规划草案》 |投资管理部|战略管理部 | | | |非SBU |（必要时） | |8月10日前|收集SBU《战略规划草案》 |战略管理部|SBU | | |收集非SBU《战略规划草案》 |战略管理部|投资管理部 | |8月20日前|编制战略目标草案报执委会 |战略管理部|SBU | | | |投资管理部|非SBU | | | |财务部 | | |8月31日前|明确集团愿景、使命、发展目 |执委会 |战略管理部 | | |标 | | | |9月10日前|编制《集团战略规划草案》 |战略管理部|SBU、投资管理部| | | | |、财务部 | |9月10日-1|研究、论证《集团战略规划草案|总裁办公会|战略管理部、投 | |1月30日 |》、SBU《战略规划草案》、非SBU|或专题会议|资管理部、财务 | | |《战略规划草案》，开始编制《SB| |部、SBU、非SBU | | |U年度经营计划》 | | | |12月15日 |上报修订过的SBU《战略规划》，|SBU |战略管理部 | |前 |审议SBU年度经营计划 |战略管理部|财务部 | | |上报修订过的非SBU《战略规划》|投资管理部|非SBU、战略管理| | |，审核《SBU年度经营计划》 | |部 | |12月20日 |编制《集团战略规划预案》和《集|战略管理部|SBU、相关非SBU | |前 |团年度经营计划》 |投资管理部| | | | |财务部 | | |12月31日 |董事局审批《集团战略规划预案|执委会 |战略管理部 | |前 |》和《集团年度经营计划》 | |投资管理部 | | |签发《集团战略规划》和《非SBU |执委会 |战略管理部、投 | | |战略规划》和《非SBU年度经营计| |资管理部、财务 | | |划》，下发《SBU战略规划》和《SB| |部 | | |U年度经营计划》的《股东意见书| | | | |》 | | | ----------------------- 年度经营计划 SBU 战略规划 战略部 审批 执委会 股东意见书 SBU董事会 批准 执行
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