《客户经理内控合规与操作风险防范》   03.20

课程名称：《内控合规与操作风险防范》主讲：王敏求老师6-12课时课程对象：商业银行、农合机构客户经理。课程收益：帮助培训对象了解信贷业务内部控制、操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具体做法。帮助培训对象了解操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重后果，加快形成主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言二．金融典型案件剖析1.案件

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《商业银行会计营运风险及案件防范》   03.20

课程名称：《商业银行会计营运风险及案件防范》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行、农合机构柜员、会计条线人员。课程大纲/要点：一．引言二．银行案件的定义和内涵1.案件防控的重要性。➢案件风险的特殊性。➢银行案件的危害及后果。➢上追两级、双线问责、一案四问责。➢对个人及机构的重大影响。2.银行业案件的定义、类型及罪名。➢一类案件、二类案件、三类案件➢表现形

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《新员工内控合规培训》   03.20

课程名称：《商业银行内部控制和合规管理》主讲：王敏求老师6-12课时课程对象：商业银行、农合机构新进员工。课程收益：帮助培训对象了解内部控制、操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具体做法。帮助培训对象了解操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重后果，加快形成主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言二．金融典型案件剖析1.案件防控

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《内控合规与运营风险防范》   03.20

课程名称：《内控合规与运营风险防范》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行、农合机构会计条线人员。课程大纲/要点：一、引言二、银行运营风险管理实务1.运营风险再认识2.操作风险定义、类型及高发领域3.运营风险表现形式➢结算业务➢出纳业务➢储蓄业务4.运营风险与银行案件三、典型案例剖析及运营风险防范1.中国银行高山案➢主要罪名➢挪用公款罪➢会计岗位风险控制规

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《内控合规与柜面操作风险防范》   03.20

课程名称：《内控合规与柜面操作风险防范》主讲：王敏求老师3-6课时课程对象：商业银行、农合机构柜员、会计条线人员。课程收益：帮助培训对象了解柜面操作风险、合规风险的具体表现形式，认识违规违法的严重后果，巩固主动合规、我要合规的意识。帮助培训对象了解操作风险管理、合规风险管理的定义、整体框架和具体做法。课程大纲/要点：一．引言二．银行案件的定义和内涵1.案件防

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《派驻业务经理履职能力提升》   03.20

课程名称：《内控合规与风险防范—派驻业务经理履职能力提升》主讲：王敏求老师6课时课程对象：派驻业务经理。课程大纲/要点：一、引言1.银行风险再认识。2.内部控制再认识。3.派驻的意义与定位。二、网点内控风险管理实务1.内控风险定义及内涵。2.内控风险的主要特点。➢内生性、广泛性、周期性、多样性、不确定性、可控性。3.内控风险类型与高发领域。➢类型、时间段、业

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《管理人员内控合规与案件防范》   03.20

课程名称：《管理人员内控合规与案件防范》主讲：王敏求老师12课时课程对象：商业银行管理人员。课程收益：帮助培训对象深入了解银行业案件的定义、类型和典型案件，提高案件防控的敏感性和有效性。帮助培训对象加深对操作风险和合规风险管理的理解。帮助培训对象了解银行业案件的严重后果，巩固主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言1.商业银行面临的形势和挑战。2.

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互联网下金融风险防范与控制   03.20

课程名称：《互联网下金融风险防范与控制》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行管理人员课程大纲/要点：一、互联网下金融发展趋势与挑战1.互联网下金融业态与发展。2.互联网金融之大数据。3.互联网金融之风控体系。4.互联网金融之信用体系。5.互联网下金融的挑战与机遇。二、互联网下金融风险分析1.监管政策风险。2.信息安全风险。➢主要表现及形式。➢典型案例。➢

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银行合规经营   03.20

课程名称：《银行合规经营》主讲：王敏求老师6课时课程对象：银行高管，总行管理人员等课程大纲/要点：引言一、近期重点监管政策解读1.强监管态势的背景与起因分析2.市场乱象典型案件剖析➢民生银行飞单事件➢农业银行票据案➢陕西、河南银行业机构质押贷款案件➢浦发成都分行违规发放贷款案件3.“三三四十”相关监管政策解读➢《开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作

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《案件风险防控专题培训》   03.20

课程名称：《商业银行案件风险防控》主讲：王敏求老师6课时课程对象：商业银行管理人员课程大纲/要点：一、银行风险与银行案件1.银行风险再认识。2.银行案件及特点。3.风险管理的定位。二、商业银行典型案件剖析1.信贷业务案件。➢某农商行巨额贷款诈骗案。➢邮储银行客户经理贪污贷款案。2.柜面及存款案件。➢某信用社柜员盗取公款案。➢某农商行网点负责人内外勾结盗取存款

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