5.6管理评审(doc)
会议签到表 JL-5.6-001 NO.01 |日期:2003年9月10日 |时间: 9:00-11:30 | |内容:管理评审会议 |主持人:唐功诚 | |地点:会议室 |记录:荣民 | |姓 名 |单 位 |职 务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管理评审计划 JL-5.6-005（A/0版） |评审目的: | |对公司建立的质量管理体系的有效性进行验证，对公司今年各部门的工作业绩进行评价，对| |现有体系（组织结构、质量方针、质量目标、职责与权限）进行评审。 | |评审参加部门、人员： | |评审内容包括： | |质量方针与目标的适宜性; | |内部审核结果的报告； | |客户满意程度的反馈，包括客户提出的观点和建议（如客户满意度的调查结果、公司重大项| |目与客户沟通的结果等）； | |各部门业绩报告（如经营状况） | |质量报告（如不合格品率及分析等） | |可能影响质量管理体系的变更（如组织结构、职能分配、质量方针和质量目标、产品结构的| |变化）； | |各部门改进的建议（包括资源需求的提出等） | |改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措| |施及对其有效性的监控结果； | |评审结果应包括以下项目： | |质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的| |评价； | |与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程| |审核等与评审内容相关的要求； | |资源需求等。 | |公司的质量管理体系是否适宜. | |计划的评审时间： | | | |2003年9月10日 | | | | | 批准： 审核： 编制： 管理评审会议记录 JL-5.6-002 （A/0版） NO.01 |会 议 时 间 |2003年9月10日 |地 点 |会议室 | |参加人: | | | | | | | |记 录 人:荣民 | |记录内容: | |(一)质量方针和质量目标的实施情况： | |质量体系运行4个月以来，管理水平和素质明显提高，售前、售中、售后服务水平上了一个 | |新台阶，本公司及产品的信誉在广大顾客中有口皆碑。 | |1.产品一次出公司合格率达到100%：2003.6-2003.09月份完成100%，实现了产品出公司合格| |率达到100%的目标。 | |2.顾客满意率：2003.6-2003.09月份无一顾客投诉，对顾客反馈的意见，能认真细致地解决| |，服务质量及水平较高，顾客对服务质量比较满意；实物质量有时由于环境、气温等因素出| |现了一些小问题，但通过本公司及时有效处理，达到顾客满意，无商务纠纷。 | |3. | | | | | |由于按照质量体系要求严格实施，本公司产品质量稳定，顾客对本公司的产品更加信赖，信| |誉等级逐年提高，明、后年一些顾客将追加订货，届时公司将获得良好经济效益。上述情况| |表明了，质量体系运行4个月以来，确实收到了明显的效果，本公司的质量方针和目标是适 | |宜的、有效的。 | |(二)《质量手册》和《程序文件》： | |为实现公司质量管理，开展质量保证，进行质量控制和质量改进活动，公司组织体系内人员| |编制了《质量手册》和《程序文件》目的是为实现本公司规定的质量方针及目标，不断改进产品| |质量和服务质量，最大限度地满足顾客的期望和要求，在体系实际运行中没有发现《质量手 | |册》和《程序文件》存在较大漏洞，但随着公司的不断发展壮大，那也会对我们提出了更高的 | |要求。届时我们会编制更加系统化、科学化、规范化的质量体系文件，而且具有极强的可操| |作性，更加有利于我公司质量体系的运行。 | |(三)组织机构及职能的合理性： | |本公司实行总经理负责制,下设七大职能部门,总经理领导办公室;经营副总领导经营部、生 | |产厂;技术副总领导技术部、质量检查部;财务副总领导劳资人事部、供应部、财务部。总经| |理（4.1 6.1 8.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 8.2.2）技术部（7.3 ）质量检查部（7.6 | |8.2.4 8.3）生产厂（6.3 6.4 7.1 7.5）办公室（4.2 5.3 5.4 5.6 8.2.2 | |8.2.3 8.4 8.5）经营部：(5.2 7.2 8.1) 劳资人事部(6.2)供应部(7.4 )质量体系由四 | |大过程构成，从实际情况看，组织机构设置合理、有效，各部门职能分配清楚,完全能满足 | |质量体系的运行。 | |(四)、资源： | |1.人员: | |质量体系内人员（截止2003年09月）____人，按文化程度分：本科___人、专科___人、中专| |___人、高中 | |___人、质量体系高级职称___人，中级___人，初级__人，生产工人___人，这些人的配备能| |满足生产过程需要。 | |今年06－09月份共开办各类培训班（包括外委培训班）9班次，全员进行系统性专业培训， | |其中关键岗位操作人员、检验员、计量检定人员、内审员等重点培训，经考试合格后持证上| |岗。 | |内审员有3人，业务素质还有待提高，以便更好地为质量体系运行服务。 | |2.主要生产设备及检验器具配置： | |生产设备，全公司共有___台套生产设备，其中____台套为关键设备 | |检测器具：共有___台套，生产设备和检验器具能满足质量体系运行的需要。 | |3.技术方法 | |本公司技术力量比较雄厚，经常进行技术交流，学术交流等活动，能及时准确把握最新技术| |状态，结合本公司具体情况加以分析整理，实施效果较好，对采购物资，本公司严格把关、| |评审、执行、技术力量及水平能满足质量体系运行需要。 | |(五)确保质量体系有效运行： | |1.纠正和预防措施： | |纠正和预防措施有效实施效果明显，促进了质量体系运行，在质量体系运行中，全公司共实| |施纠正和预防措施6项，其中纠正措施4项，预防措施2项，纠正措施中生产技术管理方面要 | |求细致，原因分析准确、措施得力、付诸实施后达到了预期目的，整改效果较好,验证有效,| |预防措施，正在有效实施，所有纠正及预防措施实施效果明显，完善和改进了质量体系。 | |2.内部质量审核： | |本公司根据JL-8.2.2-001《2003年度内审计划》和JL-8.2.2-002《内审实施计划》的安排，本公| |司于2003年07月31日开展了第一次内部质量体系审核，内容包括审核目的、范围、依据、人| |员构成、受审核部门、要素及审核综述、最终形成内部质量审核报告，不合格项按部门分布| |情况如下： | | | | | | | | | | ...
5.6管理评审(doc)