19董事、高级管理人员及雇员(doc)
136 董事、高级管理人员及雇员 下表列出董事会成员若干资料： 姓名年龄职位 马化腾 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 执行董事 张志东 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 执行董事 Antonie Andries Roux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 非执行董事 Charles St Leger Searle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 非执行董事 李东生 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 独立非执行董事 Iain Ferguson Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 独立非执行董事 Ian Charles Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 独立非执行董事 执行董事 马化腾，32岁，执行董事、董事会主席兼本公司首席执行官，全面负责本集团的策 略规划、定位和管理。马先生是主要创办人之一，自一九九九年起受雇于本集团。出任 现职前，马先生在中国电信服务和产品供货商深圳润迅通信发展有限公司主管互联网传 呼系统的研究开发工作。马先生于一九九三年取得深圳大学理学士学位，主修计算器及 应用，并在电信及互联网行业拥有逾九年经验。 张志东，32岁，执行董事兼本公司首席技术官，全面负责本集团专有技术的开发工 作，包括基本实时通信平台和大型网上应用系统的开发。张先生是主要创办人之一，自 一九九九年起受雇于本集团。出任现职前，张先生在深圳黎明网络有限公司任职，主要 负责软件和网络应用系统的研究开发工作。张先生于一九九三年取得深圳大学理学士学 位，主修计算器及应用，并于一九九六年取得华南理工大学计算器应用及系统架构硕士 学位。张先生在电信及互联网行业拥有逾六年经验。 非执行董事 Antonie Andries Roux，46岁，自二零零二年十二月十日起出任非执行董事。Roux 先生自二零零二年至今一直担任MIH集团公司互联网业务的首席执行官。Roux先生于一 九七九年加入Naspers集团，于一九八五年与他人共同创办M- Net，于一九九七年获委任为 M-Web South Africa的首席执行官。Roux先生现任MIH若干附属公司及联营公司董事， 包括上海华体、MWeb (Thailand) Limited及M-Web Holdings (Pty) Limited。Roux先生在电 信行业拥有25年经验。 137 董事、高级管理人员及雇员 Charles St Leger Searle，40岁，自二零零一年六月五日起出任非执行董事。Searle 先生现任MIH集团公司的亚洲企业发展董事。在加入MIH集团公司之前，Searle先生曾在 大东电报局和香港电讯担任多个企业财政职位。在加入大东电报局之前，Searle先生出 任 德勤会计师事务所在伦敦和悉尼的高级企业财务经理。Searle先生现任MIH若干附属公司 及联营公司董事，包括MWeb (Thailand) Limited。Searle先生于一九八七年毕业于University of Cape Town，取得商学士学位，并为澳洲特许会计师公会会员（一九九二年）。Searle 先生在电信及互联网行业拥有十年经验。 独立非执行董事 李东生，46岁，于二零零四年四月获委任为独立非执行董事。李先生为TCL集团股份 有限公司董事长、总裁及香港上市公司TCL国际控股有限公司之主席，该两间公司均生 产消费电子产品。李先生于一九八二年毕业于华南理工大学，取得无线电技术学士学位 ， 在信息科技领域拥有逾九年经验。 Iain Ferguson Bruce，63岁，于二零零四年四月获委任为独立非执行董事。Bruce先 生于一九六四年在香港加入毕马威会计师事务所，一九七一年获晋升为合伙人，自一九 九一年起任毕马威会计师事务所高级合伙人直至一九九六年退休为止，并于一九九三年 至一九九七年间任毕马威会计师事务所亚太区主席。Bruce先生自一九六四年起为苏格兰 特许会计师公会会员及香港会计师公会资深会员，在会计专业拥有逾40年经验。Bruce先 生现任物流平台营运公司招商迪辰（亚洲）有限公司、饮品生产商维他奶国际集团有限 公 司及从事百货公司营运及房地产投资的永安国际有限公司的独立非执行董事。所有该等 公司均为香港上市公司。同时，Bruce先生亦为从事商品贸易的新加坡上市公司来宝集团 有限公司之非执行董事。 Ian Charles Stone，53岁，于二零零四年四月获委任为独立非执行董事。Stone先生 为电讯盈科顾问，拥有34年电信及移动电话业经验。Stone先生于一九九九年至二零零一 年曾任数码通行政总裁。于加入数码通前，曾出任第一太平集团的First Pacific/PLDT高 级顾问、Piltel营运总监、讯联董事总经理及第一太平地区电信投资公司艾思林柯执行 董 事。Stone先生现时亦在大东电报局和香港电讯担任要职。 其它高级管理人员 曾李青，34岁，本公司首席营运官。曾先生是主要创办人之一，自一九九九年起受 138 董事、高级管理人员及雇员 雇于本集团，全面负责拓展本集团业务范围及产品种类，同时管理全中国各市场推广小 组。在出任现职前，曾先生曾在深圳市数据通信局工作，熟悉中国互联网及电信行业。 许晨晔，33岁，本公司首席信息官。许先生是主要创办人之一，自一九九九年起受 雇于本集团，全面负责网站财产和小区、客户关系及公共关系的策略规划和发展工作。 出任现职前，许先生曾在深圳市数据通信局任职，累积丰富软件系统设计、网络管理和 市场推广及销售管理经验。 陈一丹，33岁，本公司首席行政官。陈先生是主要创办人之一，自一九九九年起受 雇于本集团，全面负责本集团行政、法律和人力资源事宜。陈先生亦负责本集团的管理 机制、知识产权及政府关系。出任现职前，陈先生曾在深圳出入境检验检疫局工作数年 。 曾振国，50岁，自二零零一年起出任本公司首席财务官，全面负责财务、会计及投 资者关系。加入本集团之前，曾先生曾在BASF及赫斯特等跨国企业担任财务及资金管理 要职，早前亦曾在美国的国际商业银行担任管理职务，参与商业银行、企业融资、信贷 政策、信贷风险评级和策略规划工作。曾先生在中国及美国担任上述财务职位的经验超 过10年。 David A.M. Wallerstein，29岁，自二零零一年起出任本公司国际业务部副总裁，与 国际合作伙伴推动腾讯科技的国际业务，并负责腾讯科技在中国大陆境外的服务。在此 之前，Wallerstein先生曾任MIH中国业务发展副总裁，负责中国的互联网策略和合并与 收 购工作。任职中国MIH之前，Wallerstein先生曾担任中国电信和信息科技业的管理顾问 。 胡士发，37岁，本公司的首席法律顾问。胡先生自二零零四年四月起任职本集团。 于加入本集团前，胡先生曾在香港一间国际律师行担任助理律师。胡先生分别于一九九 七年及一九九八年在香港城市大学及中国人民大学取得法律硕士学位，并于一九八九年 取得香港大学法律学士学位，拥有逾十年法律专业经验，尤专注于证券及收购合并的法 律咨询。 刘淑仪，37岁，本公司的公司秘书。刘女士自二零零三年九月起任职本集团。出任 现职前，刘女士在若干香港上市公司担任管理职位。刘女士为香港公司秘书公会会员（ 一 139 董事、高级管理人员及雇员 九九四年）。刘女士于一九九四年在香港城市大学取得会计学文学士学位，并于二零零 一 年取得韦尔斯大学工商管理硕士学位，拥有逾十年公司秘书经验。 罗硕瀚，35岁，本公司财务总监。罗先生自二零零四年一月起受聘于本集团，负责 监察本集团的财务控制及申报事宜。出任现职前，罗先生曾在一间国际会计师行担任高 级经理。罗先生于一九九零年取得西澳洲Curtin University of Technology商学士学位，拥 有13年会计专业经验。罗先生于一九九四年获颁授澳洲执业会计师资格，自二零零二年 起为香港会计师公会资深会员。 联交所豁免 上市规则第8.12条规定，申请在联交所上市的新申请人必须在香港有足够的管理人 员，一般即须有最少两名执行董事长驻香港。 本集团于香港并无业务，而两位执行董事马化腾及张志东均为中国居民。本集团的 总部自成立之时已设于深圳，而董事会其余五位董事均为非执行董事。无论本集团将现 任执行董事调驻香港或额外委任两名香港居民作为执行董事均存在困难，亦过份繁苛。 因此，本集团已向联交所申请而联交所已同意批准豁免遵守上市规则第8.12条，条件 如下： . 本集团已委任两名法定代表，其中一名为香港居民。本集团并会确保该等人士 保持遵守上市规则的有关规定。各法定代表的联络资料已呈交联交所，并已获 授权代表本公司发言； . 本集团财务总监罗硕瀚先生及公司秘书刘淑仪女士（均为香港居民）可于接获通 知后迅速与联交所会晤，而刘女士亦获授权代表本集团在香港接收法律程序文 件及通知；和 . 本集团两名执行董事虽长驻深圳，但亦可于接获通知后迅速经电话、传真或电 邮等方式与联交所联络或亲身会晤（如有需要）。 审核委员会 本公司根据上市规则第3.21条于二零零四年四月二十日成立审核委员会，并且制定书 面的职权范围。审核委员会的主要职责是检讨和监察本集团的财务申报工作和内部控制 140 董事、高级管理人员及雇员 制度，并且向董事会提供意见。审核委员会由两名独立非执行董事Iain Ferguson Bruce （主席）及Ian Charles Stone和一名非执行董事Charles St Leger Searle组成。 薪酬委员会 本公司于二零零四年四月二十日成立薪酬委员会，并且制定其书面职权范围。薪酬 委员会负责就本公司所有董事及高级管理人员酬金政策及架构而向董事会提供意见，并 获董事会授权，代其厘定各执行董事及高级管理人员的具体薪酬安排。 董事及高级管理人员的薪酬 本集团于截至二零零一年、二零零二年与二零零三年十二月三十一日止三年度及截 至二零零三年与二零零四年三月三十一日止三个月向本集团五位最高薪酬人员支付的薪 金、房屋津贴、其它津贴和实物利益（包括代表五位最高薪酬人员支付的退休金计划供 款） 的总额分别约为人民币160万元、人民币220万元、人民币400万元、人民币70万元及人民 币210万元。 本集团于截至二零零一年、二零零二年与二零零三年十二月三十一日止三年度及截 至二零零三年与二零零四年三月三十一日止三个月向董事支付的薪金、房屋津贴、其它 津贴和实物利益（包括代表董事支付的退休金计划供款）的总额分别约为人民币90万元 、 人民币90万元、人民币170万元、人民币20万元及人民币90万元。 于下述日期薪酬属于下列范围的董事人数如下： 截至三月三十一日 截至十二月三十一日止年度止三个月 二零零一年二零零二年二零零三年二零零三年二零零四年 零港元至1,000,000港元 . . . . . . . 3 2 2 2 2 除上文所披露者外，本公司或各附属公司于截至二零零三年十二月三十一日止三年 度及截至二零零三年与二零零四年三月三十一日止三个月并无亦无须向董事及五位最高 薪酬人员支付其它款项。 根据现行安排，截至二零零四年十二月三十一日止年度须支付予董事的酬金总额估 计约为人民币3,280,000元。 雇员 请参阅「业务 — 雇员」一节。 141 董事、高级管理人员及雇员 培训 本集团着重雇员的培训和发展。本集团于二零零一年开始为雇员提供培训计划。雇 员须参与若干指定课程和自选课程。新雇员会接受培训以确保掌握工作所需技能。本集 团亦会提供持续的在职培训。 公开售股前购股权计划及购股权计划 本公司已采纳公开售股前购股权计划及购股权计划，详情载于本售股章程附录七「公 开售股前购股权计划」及「购股权计划」两节。 公开售股前购股权计划之目的在于嘉许若干对本集团及／或发售有贡献的人员。根 据公开售股前购股权计划已向本集团256名雇员有条件授出合共涉及72,386,370股股份（ 约 等于完成发售当时本公司已发行股本总额4.31%，假设并无行使超额配股权）的购股权， 而授出每份购股权代价的详情，载于本售股章程附录七「公开售股前购股权计划」列表 ）。 此外不会再根据公开售股前购股权计划授出其它购股权。 根据公开售股前购股权计划及购股权计划可向本集团董事及雇员授出购股权。公开 售股前购股权计划及购股权计划的主要条款概要载于本售股章程附录七「公开售股前购 股 权计划」及「购股权计划」两节。 其它雇员福利 本公司亦向雇员提供其它福利，包括花红及医疗保险。 自一九九八年启业以来，本集团从未遇上任何罢工和其它劳工纠纷...
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