会议记录
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表格编号：QR－0209
会议主题 2003年品质管理体系管理评审
会议时间 2003年4月4日 会议地点 会议室
主持人 记录人
出席人员
缺席人员
主要内容 责任部门 跟踪完成情况

本次管理评审的目的在于：分析与验证品质管理体系运行的适用性、充分性和有效性，由此加强对品质管理体系运行的监督和控制，并不断改进以促进体系的良性运行，使之日趋完善。
根据本次各部门提供报告及资料表明：
1. 品质/环境方针检讨：
1.1. 品质/环境方针能满足标准要求，包括对满足要求、持续改进、遵守法规及其它要求的承诺；
1.2. 通过发放小传单、内部网络、制作看板及环保教育，宣传使全员对品质/环境方针有一定的认识。
1.3. 公司均有按承诺执行：建立、执行及维护一套完善的品质/环境管理系统，以满足顾客需求为重，持续了解顾客要求，如期提供符合顾客要求品质的产品与服务，全员参与持续改善各部门绩效，持续不断提升顾客满意度。
1.4. 公司在遵守环保法律法规，加强对全员宣导，预防污染，全程控制污水排放，充分利用生产废料，加强对废弃物的处理，节约用水方面均有按环境方针所作业的承诺进行。
1.5. 我公司品质/环境方针符合我公司实行、运作实际，可做为我公司品质控制的指南，并继续宣传贯彻到全体员工，使其更深刻理解和领会
2. 审核结果：
2.1. 到目前为止，内部审核的运作较为成熟。审核方式有由总经理室策划的全面性的审核、生产部企划部每周进行常规性内部审核。主要有：2002年12月的全公司的品质管理体系系统的审核、2003年1月对生产部审核、2003年3月对生产部以外的其它各部门的审核，其中生产部的内审工作由企划部作为一个常规工作之一。审核过程见各审核报告。
2.2. 各部门对审核还是比较认同的，配合度较好。每次审核中发现的不符合项，责任部门均能够积极改善。



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主要内容 责任部门 跟踪完成情况
2.3. 鉴于目前内审员的经验还不丰富，必须通过不断的内部审核予以提高审核技巧。
2.4. 建议：总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。
3. 顾客反馈：
3.1. 公司建立《合约审查管理程序》规范了业务部门与客户之间的沟通，同时也理顺了业务部门的管理流程，使业务部门与其它部门的沟通更为紧密有效，更好地发挥业务部作为客户与生产之间的桥梁作用。
3.2. 为有效获取顾客的反馈意见，本公司建立了《客户满意度管理程序》，客户满意度调查于2002年9月份进行，共调查了8家客户，总平均得分为89分，没有达成客户满意度目标95%的要求。
3.3. 2003年3月业务部组织对客户满意度再进行一次调查，调查结果：总分为85.1，没有达成品质目标要求，并得两个客户反映交期问题，业务部已提出纠正措施。
3.4. 根据这两次的客户满意度调查，基本上没有达成95分的品质目标要求，针对目前的客户要求越来越高，95分的目标较难达成，建议适当修改客户满意度的品质目标，修改为90分。
3.5. 为有效处理客户抱怨，建立《客户抱怨管理程序》予以规范。通过本程序的制定与执行，2002年客户抱怨事项明显降低。2002年、2003年度的客户抱怨资料见“客户抱怨推移图”。
4. 过程的业绩和产品的符合性
4.1. 材料采购：单多量少的市场趋势越来越明显，造成公司对原材料的采购也同样订购单多订购量少的现象。但通过采购员的努力，原材料的采购基本上能满足生产进度的要求。对原材料的控制定有两个目标：
4.1.1. 进料进货合格率99%以上；
4.1.2. 材料进货准时率95%以上。
4.1.3. 通过三个月的统计，合格率达成较低，只有2月份达成。合格率目标与品保课的目标相重复，建议由品保课统计，并把结果知会采购部即可。
4.2. 在2002年度公司的生产能力大于生产负荷，这包括人力、技术、设备能力，因此，生产并不太紧张，生产能力还有很多空间可挖掘。
4.3. 面对目前客户对交期要求越来越紧的市场趋势，大家均要有紧迫感，不要因目前的生产能力超过生产负荷就放松生产管理。
总经理室

总经理室
业务部
采购部
总经理室
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主要内容 责任部门 跟踪完成情况
4.4. 对生产过程的控制主要有：生产者自检、生产班组专检、品检人员专职检验。公司设置品保课负责产品的检验。品保课从原材料进厂开始切入到各工序的检验、成品检验、出货检验等。生产各车间另外设置检验人员，负责车间产品的自检工作。公司对产品品质基本上作到层层把关，不让不良品流出厂。
4.5. 2003年度1月到2月的产品符合性统计：
4.5.1. 进料检验合格率：97.7%、99.02%
4.5.2. 工序抽检合格98.4、98.6、99.7
4.5.3. 出货抽检合格率100、99.3、99.3
4.5.4. 批次规格退货率：到目前为止，未出现退货事项。
5. 预防和纠正措施的状况；
5.1. 目前各部门均能根据《纠正和预防措施管理程序》执行，建立了公司的自我改进机制，有效地提高了公司的自我改进能力。各部门对收到的“纠正和预防措施报告”均能得到重视和改善。
5.2. 生产部反映，公司其它部门如采购对生产反馈的“纠正和预防措施报告”不能及时予以解决，总是有一段时间滞后。
5.3. 总经理要求：所有部门对其它部门写来的“纠正和预防措施报告”一定要认真对待，不得有丝毫马虎。生产部如有问题需要其它部门解决，又不能及时得到支持的，把“纠正和预防措施报告”交给总经理室，由总经理室负责追踪，如再不能解决的，立即向总经理报告。
6. 以往管理评审的跟踪措施；
6.1. 之前没有进行管理评审。
7. 可能影响质量管理体系的策划的变更；
7.1. 目前导入的品质/环境管理体系是有效的，适合于目前的运行。为提高内部管理，公司计划在今年内导入管理系统软件，届时，可能会引起品质/环境管理体系的变更。
7.2. 为提前避免导入的管理系统软件与目前管理体系的冲突，由总经理室全程跟踪管理软件的导入过程，发现问题，随时解决，或向总经理汇报。
8. 品质目标达成情况分析；
8.1. 共制定了2个总目标，根据总目标分解出25个分目标。品质目标见“品质目标展开表”。
8.2. 对2003年1月到2月的统计，共有 7 个目标没有达成，已由责任部门制定出相应的改进措施。达成率为 85.4 ％
8.3. 业务部、采购部分别提出修改品质目标的要求，如前面所述。
总经理室
总经理室
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编号：QR－0209
主要内容 责任部门 跟踪完成情况
8.4. 各品质分目标基本能符合目前公司的实际，对业务部提出的品质目标修改，总经理、管理代表建议再试行几个月后，再作决定是否修改。采购部的材料合格率目标可以由品保课进行统计，统计结果知会采购部即可。
9. 资源的需求：
9.1. 人力资源：应该说公司的产能大于负荷，人力资源比较充足。各部门均按照相关的培训计划，对本部门员工进行培训。
9.2. 根据生产部对人员流动率目标的统计，生产部工人的流动率偏高，基本上都在2％以上。生产部应注意人员的流动。
9.3. 设备：设备课对设备的维修工作开展得较好，基本上没有出现大的设备故障。
9.4. 工作环境：由企划部负责进行“6S”日常检查，各车间的工作环境已有明显改善。
9.5. 仓库：很明显，仓库不够用，有许多钢材都是露天堆放。-----目前，资材课要注意原材料的管理，要侧重钢材的防护工作，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可以用作公司的仓库。
10. 改进的建议
10.1. 从2002年度来看，员工提案制度并没有得到很好运行；2003年度应重视员工改善提案，由总经理室、企划部负责倡导、推行与落实，对优秀者予以适当奖励，以发挥员工的智慧和主动参与的意识。----由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到所有人员。
10.2. 随着管理系统软件的导入，公司电脑化作业也在逐步完善中。对电脑的管理也要求越来越高。已有问题暴露出来了。如玩游戏、上网QQ等影响工作的事情。还有，电子档文件管理等，都要加强规范化管理。虽然有电脑管理制度，但是，在执行上还得捉严。-----行政部对电脑的管理要加强，依据《电脑管理制度》，每天对电脑使用进行抽查，对违规者，予以相应的处罚。
11. 结论：
11.1. 总经理室应更多的参与生产部的内审，以加强生产部内审员的审核经验。
11.2. 由管理代表召集各相关部门再重新分解品质目标，对不合适的要予以修改----5月份完成。
11.3. 资材课要注意原材料的管理，要侧重钢材的防护工作，等木业新厂房的建成后，现有木业的厂房可以用作公司的仓库。

业务部
采购部
总经理室
生产部
总经理
资材课
总经理室
政部
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主要内容 责任部门 跟踪完成情况
11.4. -由总经理室制定合理化建议制度，并逐级宣传到所有人员。---4月份完成
11.5. 行政部对电脑的管理要加强，依据《电脑管理制度》，不定时对电脑使用进行抽查，对违规者，予以相应的处罚。
11.6. 生产部应制定控制人员流动，留住优秀员工的对策。
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