《商业银行柜面特殊业务及结算账户、异常账户风险防控》1天   07.25

《商业银行柜面特殊业务及结算账户风险防控》主讲：黄立新一、柜面特殊业务风险防控1)票据防伪1.纸张防伪2.油墨防伪3.缩微文字防伪4.印刷防伪5.银行承兑汇票辨伪2)常见结算业务差错处理1.票据票面要素审核要点2.票据背书审核要点3.印鉴造假防范4.支付密码管理5.结算差错处理与解决6.空头支票报告7.电汇业务风险防控8.银行承兑汇票申请承兑及兑付处理9.协

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《支付结算办法》1天   07.25

《支付结算办法》主讲:黄立新一、支付结算方式及信用卡业务1.汇兑业务及会计处理2.委托收款业务业务及会计处理3.信用卡业务二、支付系统介绍1.大额支付系统业务处理2.小额支付系统业务处理3.全国支票影像系统业务处理三、《支付结算办法》1.票据挂失2.票据丧失3.银行汇票4.商业汇票的分类5.商业汇票的付款期限6.银行本票7.支票8.支票的分类9.结算方式的分

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《票据法基础及支付结算风险防范》1天   07.25

《票据法基础及支付结算风险防范》主讲:黄立新引言：银行柜面人员工作重要性柜面人员是票据或支付结算凭证审核的最前线，决定了资金的“生杀大权”。而资金风险是银行面临的最直接、最主要的风险当前面临的问题绝大多数柜面人员对于票据及支付结算凭证审核仅停留在实务操作阶段，对于法规理解不深解决问题的方案加强学习与培训工作，让支付结算中遇到的特殊案例深入人心银行在支付结算工

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《票据实务操作及风险防范》1天   07.25

《票据实务操作及风险防范》主讲:黄立新一、票据体系1.票据的概念2.票据的种类3.票据的特点4.票据的功能5.票据的基础关系二、银行承兑汇票的基本理论1.定义2.本质3.流转程序4.主要当事人5.票据行为6.对承兑业务政策规定7.业务优势三、票据审核及风险控制1.合规审核2.印章审核3.书写审核4.背书审核1)缺少记载事项2)背书用章有误3)背书章出框4)背

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《银行结算账户管理》1天   07.25

《银行结算账户管理》主讲：黄立新一、账户风险管理要求--个人账户部分1.个人开户证明材料规定2.代理开户管理要求3.市场上较为成熟的生物特征识别技术4.身份识别与资料保管5.加强识别客户身份措施6.三类账户控制要求7.三类账户--账户种类设置8.个人账户限制9.手机号码认证措施10.强化内部管理的具体要求11.案例分析二、账户风险管理要求--单位账户部分1.

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《反洗钱合规管理及实务操作》   07.25

《反洗钱合规管理及实务操作》一、洗钱的概念1.什么是洗钱和反洗钱？2.典型洗钱交易的三个过程3.洗钱的国际、国内处罚工作原因及形势分析二、近期反洗钱重要法规解读1.现行主要反洗钱制度介绍及解释2.反洗钱法、客户身份识别和客户身份资料、监督管理办法、受益所有人管理等制度的修订展望与重点3.反洗钱处罚重点领域与解析三、反洗钱内部管理要求1.建立反洗钱组织机构建设

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《票据法新规及支付结算风险防范》2天   07.25

《票据法新规及支付结算风险防范》模块一：票据新规全解析票据交易管理办法最新解读《关于规范和促进电子商业汇票业务发展的通知》（简称“224号文”）1.背景及目标：对一定金额以上的票据，强制使用电票，并设置时间期限2.部分重点变化：♣票据转贴现业务采用DVP结算方式♣增加电票业务主体：证券公司、保险公司、基金公司、资管公司等♣企业贴现无需再提供合同与发票3.市场

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《票据实务、支付结算办法及常见业务差错处理》1天   07.25

《票据实务、支付结算办法及常见业务差错处理》主讲:黄立新1.票据概述1.票据签章2.票据背书3.票据挂失2.票据业务处理1.支票业务及会计处理2.本票业务及会计处理3.银行汇票业务及会计处理4.商业汇票业务及会计处理3.支付结算方式及信用卡业务1.汇兑业务及会计处理2.委托收款业务业务及会计处理3.信用卡业务4.支付系统介绍1.大额支付系统业务处理2.小额支

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《票据业务知识及支付结算办法》1天   07.25

《票据业务知识及支付结算办法》主讲:黄立新一、《票据法》1.票据的种类2.票据法-签章3.票据法-更改事项4.票据法-票据丧失5.票据法-背书6.票据管理实施办法-签章7.票据管理实施办法-罚则二、《支付结算办法》1.票据挂失2.票据丧失3.银行汇票4.商业汇票的分类5.商业汇票的付款期限6.银行本票7.支票8.支票的分类9.结算方式的分类10.汇兑11.托

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《商业银行反洗钱管理》   07.25

《商业银行反洗钱管理》一、反洗钱工作形势1.反洗钱工作处罚情况概览2.反洗钱处罚背景情况及原因分析3.洗钱风险与反洗钱风险4.缓释反洗钱风险的措施或方法5.打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划概述（传统洗钱犯罪和新型洗钱犯罪）二、处罚情况重点情况分析1.客户身份识别处罚原因及薄弱环节2.客户身份资料及交易记录处罚原因及薄弱环节3.大额交易和可疑交易处罚处罚原因4

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