重视舞弊风险——汽车经销商经营过程中常见内控盲点（适合高管）_王敏_企业内训课程

重视舞弊风险——汽车经销商经营过程中常见内控盲点（适合高管）

培训讲师：王敏

讲师背景：
王敏老师（上海）——中小企业财报分析高级培训师Ø注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）Ø上汽大众、上汽斯柯达品牌认证高级财务培训讲师Ø上汽大众、上汽斯柯达品牌入店辅导财务教练，辅导经销商近200家Ø凯迪拉克品牌售后盈利能力提升财详细>>

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重视舞弊风险——汽车经销商经营过程中常见内控盲点（适合高管）详细内容

重视舞弊风险——汽车经销商经营过程中常见内控盲点（适合高管）

《重视舞弊风险》
汽车经销商经营过程中常见内控盲点
主讲：王敏
【课程背景】
近年来网上报道了多起有关汽车销售服务企业（4S店）舞弊案例，由于汽车行业大额现金流量的特点，往往涉案金额巨大，使企业以及客户遭受了严重的财产损失，除财产损失之外甚至严重影响到企业声誉。层出不穷的作案手法使企业管理人员防不胜防，建立完善的企业内部控制是防止舞弊发生的有效手段，但需要明确的是，内部控制不是万能的，风险也无法完全消除，但至少可以将风险控制在企业能够承受的合理范围之内。内部控制设计的合理性以及有效性，是企业管理层的责任。对于经销商内控流程中的关键控制点，作为公司管理层应当足够重视。
本课程定位为汽车经销商内部控制专题课程，课程根据汽车经销商经营活动的特点，从售前、售后以及财务环节梳理了流程中常见舞弊行为，并提出应对措施。通过汽车经销商实际发生的舞弊案例解析，使企业管理人员能够结合自身实际情况，识别、评估以及应对公司管理流程中存在的舞弊风险，预防不必要的财产损失。
【课程收益】
了解企业内部控制的基本原理
建立企业管理人员风险防范意识
掌握汽车经销商常见内控盲点，弥补企业流程管控的漏洞
了解通过数据异常进行风险识别，采取有效应对措施
激发管理者深刻剖析企业自身存在的内控问题，并提出有效应对方案
【课程特色】通俗易懂；实操工具；逻辑清晰；业财融合；案例分析，演练；
【课程对象】企业总经理、投资人、财务人员、中高层企业管理人员
【课程时间】6小时
【课程大纲】
引言：舞弊案例引发的思考？
一、风险控制与舞弊理论概述
1、内部控制概述
2、舞弊三角理论
3、建立内部控制遵循的五大原则
4、内部控制五大要素
控制环境要素解读及其应用
风险评估要素解读及其应用
控制活动要素解读及其应用
信息与沟通要素解读及其应用
监督要素解读及其应用
5、企业内部控制框架
思考：防范舞弊最有效的手段是什么？
二、汽车经销商常见内控问题解析
1、销售环节常见内控问题及关键控制点
销售环节常见内控问题案例分析
销售环节关键控制点
售后环节常见内控问题及关键控制点
售后环节常见内控问题案例分析
售后环节关键控制点
财务环节常见内控问题及关键控制点
财务环节常见内控问题案例分析
财务环节关键控制点
4、汽车销售服务企业八大风险控制
思考：在销售、售后及财务环节有哪些事项或岗位设置应该做到不相容职务分离？
三、从财务数据中识别内控风险
1、财务数据预警信号
2、通过财务数据识别内控风险案例解析
汽车经销商内控工具分享
1、售前内控工具分享
2、售后内控工具分享
五、内控头脑风暴
综合演练：结合公司实际情况从内控五要素的角度分析存在的问题及解决方案

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