防范和处置非法集资条例
防范和处置非法集资条例详细内容
防范和处置非法集资条例
防范和处置非法集资条例
课程目的2021年1月26日, 李克强签署中华人民共和国国务院令(第737号),于2月10日发布《防范和处置非法集资条例》,自2021年5月1日起施行,同时,1998年7月13日国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》废止。
通过培训,使学员掌握《防范和处置非法集资条例》的立法背景、立法目的、立法原则以及创新点,尤其是银行从业人员,其工作性质决定了其很容易卷入非法集资行为,从而触犯国家法律,并影响银行的声誉。通过培训,可以提高银行及其从业人员关于非法集资行为的认知和风险防控意识,维护银行商业形象和利益。
课程内容及学时分配:
本课程共8学时(1天)。
具体授课内容如下:
一、非法集资行为的法律风险识别与控制
(一)众筹、P2P、与非法集资
1.关于众筹的问题
2.关于P2P的问题
3.关于非法集资的问题
4、案例解析
非法集资的危害性
对金融系统
对个人
对银行单位
案例解析
非法集资的法律责任
民事责任
行政责任
刑事责任
案例解析
二、《防范和处置非法集资条例》的文本解读
(一)总则
1.立法目的
2、立法原则
3、主管部门
4、适用范围
(二)防范
1、行政部门
2、信息主管部门
3、行业、商会
4、媒体
(三)处置
1、调查认定
2、处置措施
(四)法律责任
1、刑事
2、行政
3、机关工作人员责任
(五)附则
1、地方立法
2、生效时间
三、银行从业人员法律风险防范及法治意识建构
1.风险意识
2.法治意识
3.法治文化及思维建构
张芳山老师的其它课程
弘扬宪法精神 优化营商环境 07.04
《弘扬宪法精神优化营商环境》专题讲座提纲授课时间:3-4小时。授课对象:企业中高层管理人员、内部风险控制人员、行政人员、财务人员等。三、授课目的: 宪法是国家制度和国家治理体系的基石。依法治国首先要坚持依宪治国,依法执政首先要坚持依宪执政。 公有制为主体、多种所有制经济共同发展,按劳分配为主体、多种分配方式并存,社会主义市场经济体制,“三位一体”共同支撑的
讲师:张芳山详情
《公司法培训》 07.04
公司法培训课程目的现代社会,企业不仅要面临经营管理的风险,还要面临与此相关的法律风险,企业的风险,除了方向的问题,其他风险归根到底是法律的风险,对法律风险,最好的办法是预先防范。课程内容及学时分配(具体学时分配,要包括脱产培训课时和自学课时的分配)第一讲公司设立中的法律风险防范1 公司类型的选择1.1、什么是公司 1.2、公司有哪些类型 1.3、有限责任公司
讲师:张芳山详情
《和谐劳动关系管理》课纲 07.04
《和谐劳动关系管理》课程目的通过培训,使学员掌握《劳动合同法》等相关法律法规,如何正确管理与防范企业用工相关风险,提高企业法律风险防控意识,维护企业合法权益。课程内容及学时分配(具体学时分配,要包括脱产培训课时和自学课时的分配)本课程共16学时(2天),具体授课内容如下:第一讲:招聘入职中的法律知识要点与风险防控1.劳动者应聘期间/入职之后提交虚假资料的风险
讲师:张芳山详情
《民法典》 07.04
课程目的通过培训,使学员掌握《民法典》立法精神、原则、意义及各种条款内容,如何正确理解民法典的出台背景、民法典带来的变革、民法典对其他法律规范的影响,民法典对政治、经济的影响,让听众明白民法典的伟大贡献、学会民法典思维、建构法治意识,推动社会主义法治建设,学会运用民法典去维护自身合法利益和企业的合法权益。课程内容及学时分配(具体学时分配,要包括脱产培训课时和
讲师:张芳山详情
《民法典》法律专题讲座(中层干部版) 07.04
《中华人民共和国民法典》专题讲座授课时间:6小时。授课对象:企业中层管理人员、采购销售部门人员、行政人员、财务人员等。三、授课目的:帮助企业中层管理人员、采购销售部门人员、行政人员、财务人员等人员掌握《中华人民共和国民法典》的基本内容,提高相关人员民事法律意识,预防企业及相关人员法律风险,维护正常社会秩序,保障企业及个人合法权益。四、课程背景:《中华人民共和
讲师:张芳山详情
《民法典》与商业银行贷款法律风险 07.04
《民法典》与商业银行贷款法律风险管理课程背景:银行贷款风险主要包括政治风险、经济风险和法律风险。政治风险是由于国家政策的导向和制度出现了一些无法预料的情况,导致贷款不能按期收回和正常周转;经济风险主要是银行向企业发放贷款后,由于市场供求变化、价格调整等因素影响,使贷款不能按期归还和正常周转;法律风险是由于银行本身对相关政策、法律业务的不熟悉,能规范的没有规范
讲师:张芳山详情
《企业法律风险管理与防范》 07.04
课程目的现代社会,企业不仅要面临经营管理的风险,还要面临与此相关的法律风险,企业的风险,除了方向的问题,其他风险归根到底是法律的风险,对法律风险,最好的办法是预先防范。通过培训,使学员掌握企业设立、经营过程中法律风险种类、内容、以及防范、破解之道。学习如何正确管理与防范企业用工相关风险,提高企业法律风险防控意识,维护企业合法权益。课程内容及学时分配(具体学时
讲师:张芳山详情
《商业银行房地产抵押贷款法律风险识别与防范》 07.04
课程目的通过培训,使学员掌握《商业银行房地产抵押贷款等相关法律法规,如何正确管理与防范相关风险,提高银行法律风险防控意识,维护银行合法权益。课程内容及学时分配:本课程共8学时(1天)。具体授课内容如下:一、贷前调查阶段房地产抵押贷款的法律风险识别与控制(一)关于抵押人的一般审查1.关于公司担保的问题2.关于上市公司担保的问题3.关于夫妻共同财产抵押问题4.关
讲师:张芳山详情
法治思维与法治文化建设 07.04
法治思维与法治文化建设课程目的通过培训,使学员掌握行政立法精神、原则、意义及各种条款内容,如何正确理解行政法律法规的出台背景、立法的意义和原则。如何学习法律,建立法治思维与法治文化,促进行政执法的合法性与合规性,促进企业经营的合法化,促进经济的稳定发展。民法典背景下,如何建设法治文化,建立法治思维是国家机关及公务员、企业当下的重要课题。课程内容及学时分配(具
讲师:张芳山详情
- [潘文富] 经销商终端建设的基本推进
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21159
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20239
- 3行政专员岗位职责 19045
- 4品管部岗位职责与任职要求 16223
- 5员工守则 15461
- 6软件验收报告 15395
- 7问卷调查表(范例) 15113
- 8工资发放明细表 14555
- 9文件签收单 14195