战略风险管理课程体系
高净值人士财富保卫战专题系列讲座——税务专场课程背景个人所得税法及一系列配套法规与文件出台，分类所得税制逐步向综合所得税制过度的过程中，对个人纳税人的合规性意识要求提高，风险加大；越来越多的境内个人经营模式、投资模式多样化，股权转让、跨境投资屡见不鲜，然而其中隐含的涉税问题与合规风险却给这部分个人带来了巨大的不确定性；CRS金融账户信息交换在全球范围内逐渐推...
讲师：柴文祺 咨询电话：010-82593357下载需求表
企业涉税合规与风险管理实务课程背景金税三期逐渐推进过程中，企业的各项重要财务指标和税收表现属于全天候受到监控的模式下。据统计，2018年全年被启动纳税风险评估说明的企业数量超过了过去五年的总和，要求补税的金额也远远超过以往未推行金税三期系统时；越来越多的国内企业全面发展，无论是对内还是对外都有了进一步壮大的企愿。对于很多企业，对内希望进行集团内实体的优化整合...
讲师：柴文祺 咨询电话：010-82593357下载需求表
信贷风险管理（内部系统）第一章信贷全流程风险管理概述第二章信贷系统风险管理第三章征信系统风险管理第四章客户信用等级管理第五章贷款集中度风险管理第六章内部员工风险管理...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
信贷合规风险管理（环节）大纲 课时：6H
《信贷合规风险管理》课程介绍合规是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。商业银行因违规经营，没有遵循法律、规则和准则，可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失风险。本课程主要依据人民银行、银监会及国家有关文件，介绍了合规管理的相关理论知识；重点讲解了贷款主要环节及票据业务合规经营依据、常见违规表现及及其控制措施；列举了部分专项贷款产品合规...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
全面风险管理（基本理论） 课时：12H
《商业银行全面风险管理》课程介绍一、课程背景全面风险管理是指银行业金融机构辖内各行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为各项目标的实现提供合理保证的过程。近几年来，许多银行风险资产上升较快，若不加以扼制，势必影响银行的生存与发展。因此，商业银行必须树立风险管理意识，通过实施全面风险管理，统一风险度...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
全面风险管理（6大风险） 课时：12H
《全面风险管理》(6大风险)课程介绍一、课程背景全面风险管理是指银行业金融机构辖内各行董事会、监事会、高级管理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为各项目标的实现提供合理保证的过程。近几年来，许多银行风险资产上升较快，若不加以扼制，势必影响银行的生存与发展。因此，商业银行必须树立风险管理意识，通过实施全面风险管理，统一风...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
柜面合规风险管理 课时：6H
《柜面合规风险管理》课程介绍(针对柜员及财务会计人员；2天)第1天：第一章柜面合规管理基本要求第二章柜面主要环节合规风险控制第三章柜面合规风险防控监管规定第四章柜面财务会计风险管理第2天：第一章柜面合规风控相关制度第二章柜面业务案件风险管理第三章职业操守相关规定第四章柜面员工行为管理第五章柜面内控体系建设第六章柜面流动性风险管理第七章柜面声誉风险管理第一天：...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
《个人信贷业务风险管理》课程大纲主讲：雷春柱第一章个人贷款概述一、个人贷款对象、用途（一）贷款对象：有完全民事行为能力自然人（二）用途：个人消费、二、个人贷款特征案例：为什么民间借贷有市场三、个人贷款主要风险点案例： 哈尔滨虚假联保贷款 四、个人贷款操作流程第二章个人贷款相关授信政策一、关于个人贷款利率规定二、关于个人贷款保证人资格范围规定三、关于个人贷款资...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
《操作风险管理》课程大纲操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。《操作风险管理》课程主要内容第一章操作风险管理概述一、操作风险特点与产生原因二、操作风险计量（加权风险资产）三、操作风险控制措施四、相关部门操作风险管理职责第二章信息科技操作风险管理《商业银行信息科技风险...
讲师：雷春柱 咨询电话：010-82593357下载需求表
国际合同风险管理与知识产权管理实务国际贸易合同风险贸易合同法律效力风险交货与合同不符风险利用合同条款进行欺诈的风险国际合同风险管理涉外交往订立合同合同履行企业治理劳动用工知识产权文化差异与跨文化内外部管理国际贸易“陷阱”知多少熟人“陷阱”代理“陷阱”客户“陷阱”高利“陷阱”好处“陷阱”资金“陷阱”合同“陷阱”国际贸易普遍存在的问题不重视对外商资信调查货物质量...
讲师：毕可敏 咨询电话：010-82593357下载需求表
内部控制与风险管理（1天版） 课时：6H
企业内部控制和风险管理主讲：马军生博士课程背景1992年和2004年COSO委员会先后发布《企业内部控制整体框架》和《企业全面风险管理整体框架》（并于2013年和2017年进行修订）；2008年，中国财政部等五部委推出被称为C-SOX的内控基本规范从合规和提升管理角度来说，如何系统性地建设或优化内控体系？如何梳理流程、识别风险？如何对公司内控体系进行自我检查...
讲师：马军生 咨询电话：010-82593357下载需求表
企业内部控制和风险管理 课时：12H
内部控制体系建立与检查评价主讲：马军生博士课程背景2002年，美国发布SOX法案，对所有在美国上市公司内部控制提出严格要求；2008年，中国财政部等五部委推出被称为C-SOX的内控基本规范；2013年COSO委员会发布新的内部控制框架；2014年年底，所有在美上市企业均须按照COSO新框架建立内部控制机制，对于赴美上市的中国企业，也需符合美国的内控新规。CO...
讲师：马军生 咨询电话：010-82593357下载需求表
银行信贷业务全流程风险管理 课时：12H
银行信贷业务全流程风险管理主讲:马军生本课程内容针对银行信贷业务相关人员而设定。培训内容主要包括商业银行授信业务风险管理，包括六个方面，各项内容紧密结合商业银行授信业务需要，运用大量生动的案例剖析商业银行授信业务的各项风险，深刻揭示银行授信业务操作风险关键点，有针对性提出系列防控建议。培训对象″ 银行行长及其他银行中高层管理人员、信贷业务人员、风控、合规、稽...
讲师：马军生 咨询电话：010-82593357下载需求表
唐潮--《财富风险管理》课程体系纲要一、婚前财富的合理安排及保护计划----防止财富缩水！二、个人或家庭财富投资理财----资本的增值！三、夫妻之间财产权利义务---财产处分权及归属！四、父母对子女的财富支持-----家庭成员财产妥善安排！五、婚姻财富与借名投资----借他人名义投资风险防控！六、精英人士家庭人生保险体系的规划----基本风险防范！七、家业与...
讲师：唐潮 咨询电话：010-82593357下载需求表
企业内部控制与风险管理课程大纲一、风险管理流程1、风险识别与衡量2、风险管理是一个动态过程3、财务系统是企业的风险报警器4、如何“赢”在风险二、风险管理的有效手段——内部控制1、什么是内控，和业务部门活动之间是什么关系2、内部控制的基础——控制环境3、内控的建立与内控的设置4、业务活动内部控制设计5、内部控制的局限性与改进6、舞弊事件的特征与防范三、确保风险...
