董事会秘书工作实务

董事会秘书工作实务的培训大纲

本课程由对现代企业制度和董事会秘书工作实务有理论研究和长期实践经验的知名专家
李南山主讲。课程结合我国市场经济体制改革进程中,宝钢等一批大型国有企业公司制改
制、
股票上市、企业领导制度变革和公司治理规范运作等实践案例进行讲解，并采用“互动提
问、教学相长”的讨论式教学方法。本课程对各单位的董事会秘书依法履职，提升实务工
作能力具有较强的前瞻性、针对性和指导性。
【培训目的】
通过培训学习使学员全面了解公司治理制度发展对董事会秘书履职的新要求、最新政策
法规以及法规框架；了解资本市场发展的现状与趋势，树立风险意识、创新意识和规范
运作意识；提高上市公司信息披露质量，规范上市公司运作，提升执业水准，强化勤勉
尽责、规范运作意识；规范董事会秘书的执业行为。
【适合对象】
各大中型国有企业、民营企业、集团公司、上市公司、拟上市公司、股份有限公司、改
制和拟改制企业、银行证券金融等企业的董事会秘书、董事会办公室负责人及相关工作
人员。
【课程大纲】
一、 公司治理制度发展对董事会秘书履职新要求
1、我国建立治理制度中的影响因素简析
2、中国特色公司治理结构的发展模式（中央企业董事会试点对董秘提出新要求）
3、董秘制度的职业沿革、法律地位和定位
4、董秘：公司治理完善中的新职位、新事物
5、上市公司董事会秘书履职的能力要求
6、董事会秘书任职资格的要求
7、董事会秘书的职业前景和发展趋势
二、提高董秘履职能力的方法和途径
1、沟通的技能？董秘的核心能力之一
1）沟通在董事会实务中的功能
2）董事会秘书如何提高沟通能力？
2、董秘在董事会会议中九大任务？过程（会前准备、会议期间、会后管理）
1）如何准备会议议案 ？提高议决效率的奥秘？
2）董事会会议议题的规范和程序如何确定？
3）董事会会议议案的组织和准备
4）董事会会议记录的法律性质
5）董事会会议通知和会议资料的准备
6）董事会会议通知附件：委托书和回执
3、规范履职：董事会秘书职业风险的避风港
1）董事会秘书履职规范的依据
2）董事会秘书履职规范的技巧
3）上市公司董事会秘书职业风险实例
4） 股份制公司董事会秘书职业风险实例
4、信息披露：董事会秘书基本职责之一
1）公司制企业信息披露的重要性
2）董事会秘书披露公司重要信息的行为规范
5、提升实务能力案例教材：组织拟写董事会会议议案的实例（制度）
1）实例：董事会会议决议的形成和运用
董事会议案的书面准备、实务要点
2）实例：董事会通讯会议决议
董事会决议和记录、纪要的实务要点
3）实例：董事会会议通知
董事会会议程序的安排
董事会会议通知回执、会务安排、代表资格和授权书等实务要点

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