《纪检干部能力建设》

纪检干部反腐培训大纲
（高级培训课程大纲）
【课程目标】1、了解后疫情时代纪检工作的再升级和再转型；
2、掌握基于心理学的纪检访谈方法论以及纪检人员的自我保护；
3、完整的三重一大及八项规定审计案例（从方案到报告，从整改到问责）；
4、了解大数据下反舞弊、反商业贿赂的思路、套路和以及如何搭建数智化（非数字化）反腐平台。
【课程亮点】
1、基于《犯罪心理学》调查方法论
2、信访及信访的反向调查
3、领导干部经济责任审计准则的运用
【教学优势】
1、直接给方法，学完就能用。不搞理论假设，只讲实用办法，用身边的案例让大家真正做到学以致用。以人性为切入点，不但告诉你实质重于形式的底层思维，有什么陷阱，还会告诉你正确的做法。
2、课件免费，没有套路。课程和案例都是自己开发的，将原始版PPT发给有需要的学员，是为了将自己的理念推广给更多人，让同行者少走弯路，是达则兼济。
3、以活下去为基本预设。不教条不僵化，不绑架领导，不贩卖焦虑，给领导安全感而非索取安全感，教会你不立危墙、知而慎行。
【课程对象】单位、部门及职务： 审计责任人
【课程时长】2天
【课程大纲】
第一部分 反腐的必要性（反腐之前世今生）
视频案例：五假干部
1、什么是腐败
――腐败的基本定义
――从SOX法案谈起
2、十八大以来主要腐败案例
案例：刘士余同志主动投案自首之政策解读
3、反腐的制度体系
（1）影响中国反腐顶层设计的三大外部事件
（2）中共历次反腐肃贪运动――从刘青山案件谈起
（3）国家层面现行的反腐制度体系
－－从制度上强化党委的主体责任和纪委的监督责任
－－实行两个“上级为主”的制度规定，强化上级纪委对下级纪委的领导，做实双重领导体制
－－解读：从《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》到《中国共产党问责条例》
4、党内巡视监督
－－案例：中石油腐败案（蒋洁敏与四川系）
5、企业反腐
――顶层设计及顶层驱动
――把监督权給信得过的，把利益岗位給能干的
――独立性
――对审计人员的保护机制
――腐败人员是教育不好的（反腐问责：第一次就是最后一次）
案例：某公司装修招投标舞弊
6、反舞弊调查的自身风险
――立案难。
――非法获取个人信息的法律风险。
――对调查人员专业性的要求
7、反舞弊调查的策略
――先秘密，后公开
――先外围，后中心
――先实物，后言辞
――用好“污点证人”
第二部分 关于腐败（腐败与反腐败之相生相克）
1、腐败案件的主要表现
1)权力寻租、设租领域不断扩散
案例：管不好的招投标
2)在产业化、市场化过程中的阶段性腐败
案例：项俊波与宝万之争（谈第五力量）
3)区域性、系统性、塌方式腐败现象时有发生
案例：四川省政府案件
4)有的案件涉案金额巨大、人员众多
5)腐败问题与政治问题相互交织
案例：徐才厚案件
6)用人腐败和用权腐败交织
案例：某女干部钱色交易案件
7)腐败分子往往集政治蜕变、经济贪婪、生活腐化、作风专横于一身
8)基层腐败、“小官巨贪”问题严重
案例：基层腐败的危害性（发生在身边的腐败）
2、基于《犯罪心理学》的调查方法论
――从马加爵看高智商冷血犯罪
――近期四大刑事案件的心理驱动
――文强案与访谈方案设计
――我和你好好说话，你却以为我好说话（让对方开口的艺术）
――刑法162条的逆向运用
――从刑法306条到防止律师介入舞弊案件
――纪检监察人员的心理保护
3、反腐调查之实战
――舞弊三角理论
――红旗标志
案例：高尔夫包
――关注三种人
案例：关键岗位为什么不能用穷人
――望闻问切，反舞弊心理学的运用
案例：卫生间的水龙头
解读：让嫌疑人不断说谎――谈访谈笔录的逻辑设定
――与经侦的配合
解读：如何确保报案后成功立案
――嫌疑人画像（基于大数据运用）
案例：抓捕某分公司外逃的高管
第三部分 查办腐败的基本策略（反腐之策略）
1、十九大报告关于反腐的三个要点
－－一是时间聚焦
－－二是性质聚焦
－－三是空间聚焦
2、零容忍策略
－－全面从严治党、反腐败的重点，向县以下基层延伸
－－严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题
案例：如何熬过看守所的24小时
3、关于信访举报
――信访查办的基本要求
――用好双刃剑
案例：某分公司财务经理情人关系案件
――信访举报的反向调查
案例：基于人性假设的信访反向调查
4、用好与嫌疑人的第一次谈话
――合理邀请相关部门，了解事件情况，分析被谈话者（画像技术），制定谈话计划
――谈话注意事项及突破口选择
（1）第一次谈话的特殊性及风险防范
（2）谈话突破口的选择—从嫌疑人心理上选择：侥幸心理、畏罪心理、顾虑心理
（3） 谈话突破口的选择—从情节上选择
――选择其最担心的情节突破
――选择其最放心的情节突破
――选择证据确凿的情节突破
――选择特殊行为为突破口
（4）如何在谈话中使用证据
――明示、 暗示、虚实并举
4、反腐教育
视频：赫鲁晓夫在斯大林格勒
－－人性教育
案例：万州公交车案件
－－底线教育
案例：百草枯投毒案件
－－实践教育
案例：从瑞幸案件看商业伦理和底线意识
3、反腐大联合监督机制
－－绝对权力导致绝对腐败（三权分立）
案例：反舞弊方案的逆向设计
――纪检的党内监督
――合规的第二道防线
――审计： “项目审计”升级为“事件审计”
案例：信任不能代替监督
4、选人用人（反腐的源头控制）
案例：从方方日记到吹哨人（基于合规视角）
－－腐败分子是怎么上去的？
－－“先进的”干部选拔制度特点
－－建立先进的干部选拔制度
案例：从华为的灰度管理到百度内部反腐
5、纪言纪语用词的准确性
――执纪审查期间为什么以同志相称
2017年7月24日，一则关于“中共中央决定对孙政才同志涉嫌严重违纪问题立案审查”
――妄议中央（从毕福剑谈起）
――两面人。王敏扭曲的价值观、分裂的人格、表里不一的行为，大搞政治投机主义
――十八大后不知止、不收敛、不收手
――道德败坏、生活腐化、生活糜烂――内涵解读
――从“与多名女性发生或保持不正当关系”到“通奸”
――收受礼金”或“收受贿赂
――搞政治投机和政治攀附，政治品行败坏，长期搞迷信活动，对抗组织审查
6、反腐与舆情控制
――舆情危机管理的两道防线
－－舞弊舆情危机的应急预案
――舆情危机公关：还原真相、建立信任
案例：王宝强离婚案的营销策略
第四部分 紧盯“少数人”，管住“大多数”
1、领导干部经济责任审计准则（2205准则）
－－领导责任与直接责任的认定
－－三个区分开来
－－三重一大审计案例讲解
－－零信任准则的运用
－－与《民法典》相关的隐私权
－－保密机制
2、时刻保持对腐败的高度警惕
案例：身边的三种人
－－教训就在眼前，诱惑就在身边，陷阱就在脚下，成败就在手中
3、牢固树立纪律和规矩意识
－－树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识
－－做到忠诚、干净、担当，有所作为
4、加强修养，严以修身
案例：从培养一个业余爱好谈起
5、努力保持思想观念和思维方式正确
－－领导干部要心存敬畏，不要心存侥幸
－－远离腐败，是对自己的保护，是人生明智的选择，也是对反腐败斗争的实际贡献
案例：从《西游记》看团队管理
6、关于建立反腐长效机制的几点建议

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