企业职务犯罪预防

严于律己廉洁从业
——从业反腐倡廉培训
【课程背景】
1、从思想上高度认识职务犯罪的特点和危害性，从反面案例中吸取教训，警醒自己；
2、加强正面宣传教育，深度分析腐败行为演变的客观原因，引以为戒，敲响警钟；
3、坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，全面推进企业反腐倡廉工作；
4、从思想道德教育入手，使领导干部和关键岗位始终保持廉洁本色，筑牢道德思想防线。
【培训说明】
1、培训方式:课程通过讲解、案例分析及问题演示进行
2、课程时间：6小时
【课程大纲】
第一部分职务犯罪概述及其特点与危害
一、职务犯罪的概念
二、现阶段职务犯罪的趋势特点
1、案件多发高发，大要案占比大幅上升
2、发案领域集中,与经济活动关系愈加密切
3、贿赂犯罪居高不下，渎职与贪贿交织普遍
4、窝案串案现象较为突出，危害后果愈加严重
5、作案手段隐秘，边腐边升，犯罪潜伏期长
6、年轻化、智能化，知识层次高端化、专业化
三、系统职务犯罪的特点
1、贪污受贿、挪用公款两类职务犯罪占绝对比例，发案率较高。2、涉案人员文化层次较高，年纪较轻。3、犯罪手法呈多样化、隐蔽化、智能化趋势。
5、犯罪形式窝案、串案比较突出。
四、职务犯罪的危害
1、扰乱社会主义市场经济秩序
2、严重破坏国家机器的正常运转
3、危害公私财产生命安全
4、严重破坏社会主义民主与法制
5、毁灭自我和危害家庭
第二部分常见职务犯罪分析
一、贪污类
1、法条解读与构成要件分析
2、原健力宝集团董事局主席李经纬贪污案分析
3、上海光明食品(集团)有限公司原董事长王宗南贪污案分析
4、两高”关于贪污罪的最新司法解释
二、挪用资金类
1、法条解读与构成要件分析
2、原广东健力宝集团原董事长张海案分析
3、上海银行周裕民挪用资金案分析
4、常见释疑
①挪用公款后无力偿还就按贪污处理？
②我曾挪用资金炒股，如今已经全部归还，今后要是查出来要坐牢吗？
两高”关于挪用资金罪的最新司法解释
三、贿赂类罪
（一）行贿罪
1、行贿罪的特征、认定及刑事责任2、对单位行贿罪的
3、原国美电器总裁黄光裕案分析
4、民生银行冯某向北京公积金中心副主任行贿案分析
5、两高”关于行贿罪的最新司法解释（二）非国家工作人员受贿罪1、非国家工作人员受贿罪特征、认定及刑事责任
2、淘宝聚划算原总经理阎利珉案分析
3、两高”关于非国家工作人员受贿罪最新司法解释
四、失职类犯罪
1、签订、履行合同失职被骗罪的特征、认定及刑事责
2、罪名分析
3、罪与非罪的界限
4、刑事责任
五、非法经营同类产品罪
1、非法经营同类产品罪的特征、认定、立案标准及刑事责任
2、王德贵非法经营同类营业罪案例分析
六、职务侵占罪
1、法条解读与构成要件分析
2、安徽军工集团黄小虎贪污、受贿、行贿、职务侵占案分析
3、华为消费者终端业务的六名前中高层领导职务侵占案分析
4、科龙电器原董事长顾雏军职务侵占案分析
七、其他犯罪类型
1、侵犯商业秘密罪
2、内幕交易罪
第三部分职务犯罪的主要原因及防范
一、主要原因
1、工作人员拥有很多腐败便利。
2、体制改革有漏洞和激烈的行业竞争给职务犯罪提供了可乘之机。
3、制约机制不完善，对权力监督不力。
4、防范和查处上存有偏差，难于真正做到“两手抓”、“两手硬”。
5、选人用人把关不严，埋下道德风险隐患。
二、职务犯罪常见的十种心理
1、“见钱眼开”的贪婪心理。
2、蒙混过关的侥幸心理。
3、难以自控的矛盾心理。
4、深感吃亏的补偿心理。
5、贪图享乐的虚荣心理。
6、是按“劳”取“酬”的交易心理。
7、有恃无恐的攀比心理。
8、孤注一掷的赌徒心理。
9、捞了就跑的投机心理。
10破罐破摔的对抗心理。
三、预防职务犯罪的对策
（一）从宏观上预防职务犯罪的基本方略：
1、加强职务犯罪的源头控制——没法犯。
2、职务犯罪的道德控制——不想犯。
3、职务犯罪的社会控制——不能犯。
4、职务犯罪的司法控制——不敢犯。
（二）从微观夯实预防职务犯罪的主要举措
1、建立对犯罪的提前预防机制。
2、建立预约谈话机制。3、建立经常性思想道德教育机制
4、健全内控制约机制。
5、建立进人用人的良性机制。
6、建立对企业高管人员的制约机制。8、建立打击和预防职务犯罪的协作机制。
四、把好人生方向尺度，珍惜现有的生活
（一）假如人生可以重来?——犯罪服刑人员“忏悔录”
（二）算好人生“七笔帐”
1、“政治账”——不要自毁前程
2、“经济账”——不要倾家荡产
3、“名誉账”——不要身败名裂
4、“家庭账”——不要妻离子散
5、“亲情账”——不要众亲蒙羞
6、“自由账”——不要身陷囹圄
7、“健康账”——不要身心交瘁
注：以上内容为正课内容，在案例剖析中举一反三、融汇贯通，加入与之关联的法律知识和律师办案实践操作内容，内容可根据需求、时间和现场情况作适当调整。
【讲师介绍】
向纯华，本科毕业于湖南师范大学（中文教育），研究生毕业江西财经大学（经济法）。先后任职于湖南省白云集团、顺丰速运、海格物流。2015年就职于广东华商律师事务所。
主讲课程：
1、人力资源法律风险管理：《企业人力资源法律风险管理与防范》、《非人力资源的员工关系管理》、《企业和谐劳资关系管理》、《灵活用工模式实务》等。
2、企业法律风险管理：《企业法律风险防范与管理》、《合同签订与审查》、《企业高管职务犯罪与预防》、《企业商业秘密保护法律问题》等。
3、企业股权设计：《企业股权法律风险与防范》、《员工股权激励法律风险与预防》等。
工作经验：
2018年03月-任职于广东君言律师事务所
2017年01月-2018年02月任职广东华商律师事务所
2015年09月-2016年12月任职于广东穗江律师事务所
2010年10月-2015年08月任职于顺丰速运集团
1999年07月-2006年08月任职于于湖南省白云集团
擅长
1、企业劳动关系管理。
2、企业法律风险管理。
服务的企业
深圳市人力资源和社会保障局、中国国际技术智力合作有限公司、旭源HR同学汇、智慧海企业管理公司、中国石化集团、上城建筑、深圳市蛇口通讯有限公司、深圳市捷先数码科技股份有限公司、深圳布谷鸟科技有限公司、深圳安居星科技有限公司、博恩美业、风火传媒、华视影业等。
专业资质
律师执业资格证、高职助理教师资格证、中教二级资格证、高等学校教师资格证。
培训风格
既有实践经验又有理论功底；融合培训讲师和高校讲师经历优势，不仅生动务实而且系统严谨。

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