《金税三期下企业数据自查实务与风险应对》
《金税三期下企业数据自查实务与风险应对》详细内容
《金税三期下企业数据自查实务与风险应对》
金税三期下企业数据自查实务与风险应对
课时设计：2天版
课程收益：
金税三期系统工程形成了以软件系统测评分析、预警评估、风险推送的稽查新模式；再
加上最近推出的五证合一、税收实名制认证、国地税联合稽查、一案双查、双摇号稽查
制度、警税协作、纪税协作等税收新措施，以及2月13日税务稽查总局的稽查指令，并把
增值税退税企业列为重点稽查对象。
面对新环境新形势新风险新变化，企业的税收风险管控点在哪里？怎样规避大数据的抓
取？怎样在自查中发现问题？怎样解决问题并巧妙化解涉税风险，进行纳税自查与相关
的业务规划？
《金税三期下企业数据自查实务与风险应对》课程，为你揭示金三系统下企业数据产生的
风险与来源，掌握税务稽查的重点内容及企业防范措施，建立一套企业金三系统的应对
体系。
培训对象：
企业高管、总会计师、财务总监、财务经理、财务税务管理人员
课程大纲：
引子：（近期企业出口退税稽查案例）
第一节 当前税务稽查最新方向及企业自查要点
一、国地税稽查最新方向及重点项目解析
二、企业纳税申报数据异常如何分析与质疑重点
三、重点稽查对象的选择指标条件有哪些
四、大数据时代税务稽查违法证据获取渠道与应对
五、税负率管理与企业纳税实质之间差异问题自查与稽查
六、企业怎样运用财务会计报表获取涉税问题
第二节 企业如何应对金税三期的强大功能与精准打击
一、纳税人要掌握的与企业息息相关金税三期新功能
二、金税三期税务风险点识别与推送方法及反馈要点有哪些
三、税务局金税三期升级版怎样给企业安监控的
四、金税三期对企业经营模式与财务管理提出哪些新要求
第三节 企业重点会计科目中的税收风险自查与风险化解
一、预提费用、待摊费用、长期待摊费用与预计负债等自查及风险化解
二、存货成本核算与结转增值税、所得税自查及风险化解
三、发现以前年度会计事项因各种原因涉及损益的变动处理
四、未分配利润、资本公积及转增资本的自查及风险化解
五、预收账款的自查及风险化解
六、职工薪酬类科目的自查及风险化解
七、长期未支付的应付款自查及风险化解
八、不动产类相关科目自查及风险化解
九、其它应付款科目的自查及风险化解
第四节 金税三期下纳税评估与预警指标异常分析与风险化解
一、增值税专用发票用量变动异常与风险化解
二、增值税一般纳税人税负变动异常与风险化解
三、纳税人期末存货与当期累计收入差异幅度异常
四、进项税额大于进项税额控制额与风险化解
五、预收账款占销售收入20%以上与风险化解
六、纳税人销售额变动率与应纳税额变动率弹性系数异常
七、纳税人存货周转率与销售收入变动率弹性系数异常
八、农产品收购凭证抵扣进项占比与风险化解
九、企业期末应收账款变动率与销售收入变动率弹性系数异常
十、运费发票抵扣进项占比与风险化解
十一、纳税人营业外支出变动率与主营业务收入变动率弹性系数异常
十二、海关完税凭证抵扣进项占比与风险化解
第五节 资产类项目涉税数据自查与风险应对
一、资产处置所得自查与风险应对
二、无形资产摊销自查与风险应对
三、资产损失自查与风险应对
四、固定资产折旧自查与风险应对
第六节 企业成本费用方面的涉税数据自查与风险应对
一、各种准备金支出的检查与风险应对
二、职工福利费超过税法规定扣除标准自查
三、各种劳动报酬支出的税务认定与风险应对
四、业务招待费用支出自查与风险应对
五、支付与取得收入无关的其他支出的税务认定
六、支付商业保险费自查与风险应对
七、应由个人负担的费用作为企业发生费用列支自查
八、应予资本化的利息支出自查与风险应对
九、列支以前年度费用自查与风险应对
十、不符合规定的各项支出自查与风险应对
第七节 企业收入方面的涉税数据自查与风险应对
一、分期收款销售收入的自查与风险应对
二、销售折扣、折让和退回与风险应对
三、合作分成收入的自查与风险应对
四、违约金、赔偿金的税务协调与处理
五、视同销售收入的自查与风险应对
六、投资收益的税务处理与风险应对
七、买一送一收入的自查与风险应对
八、应税收入和免税收入的税务处理
九、处置资产收入的自查与风险应对
十、获得收入后长期挂应付往来的风险应对
十一、混合销售和兼营收入的自查与风险应对
十二、取得财政性资金避免风险的应对
第八节 税务稽查应对与税企争议处理
一、税收征收管理法维权条款运用分析
二、纳税人十大权益运用要点分析
三、检查期间与检查人员的政策沟通分析
四、合理运用陈述申辩权要点分析
五、行政复议和诉讼选择运用要点分析
总结
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