《商业银行柜面业务操作风险管理与防范》   03.12

商业银行柜面业务操作风险管理与防范[整个课程伴有大量真实生动的银行最新案例分析，李老师每月都在更新都在调研，必须有新意，走在全国授课市场的前沿]第一讲柜面业务操作风险的概念及表现形式一、柜面业务操作风险的概念二、柜面业务操作风险暴露程度(表现形式)三、柜面业务操作风险的特点第二讲当前柜面业务主要操作风险点及管理一、结算账户方面风险点及管理二、挂失业务风险点及

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《小额贷款全流程管理与信贷风险防控》   03.12

小额贷款业务全流程管理与法律风险防控课程大纲：一、贷前调查阶段相关法律风险贷前调查阶段应当重视对贷款申请人基本情况的调查贷款申请人经营发展历程的情况贷款申请人（公司、下同）的设立情况贷款申请人的股东情况贷款申请人的组织结构情况贷款申请人的规模情况贷款申请人的内部控制情况贷款申请人的企业性质等贷前调查阶段对贷款申请人重大事项的调查¬违反法规的事项（税法、环保法

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《小额贷款业务法律风险方控（风控人员）》   03.12

小额贷款业务法律风险方范培训对象：风控人员课程大纲：一、贷前调查阶段相关法律风险1.贷前调查阶段应当重视对贷款申请人基本情况的调查1)贷款申请人经营发展历程的情况2)贷款申请人（公司、下同）的设立情况3)贷款申请人的股东情况4)贷款申请人的组织结构情况5)贷款申请人的规模情况6)贷款申请人的内部控制情况7)贷款申请人的企业性质等2.贷前调查阶段对贷款申请人重

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《小额信贷款法务基础解析（客户经理）》   03.12

小额信贷款法务基础解析培训对象：客户经理如何防范贷款操作风险1.应明确放贷责任2.要加大查处违规违纪贷款力度3.要真实反映贷款客户的资料4.强化风险管理，保障贷款5.规范贷款操作程序与会计处理完善档案管理，从源头防范风险6.强化信贷人员的风险意识、责任意识、法律法规意识法律在小额贷款风险防范中的作用1.法具有预防功能2.具有保护功能，3.具有警示功能信贷员应

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《不良贷款的风险化解与处置》   03.12

不良贷款的风险化解与处置商业银行不良贷款形成的原因分析1.贷款风险识别和筛选机制不健全2.贷款管理机制设置不合理3.信贷人员素质的制约4.自身经济利益的驱动5.借款人欺诈商业银行信贷风险识别1.从巴塞尔协议看银行信贷风险2.贷前调查、贷后管理及风险识别3.煤矿行业贷款风险的分析（案例解析）4.钢铁企业贷款风险的分析（案例解析）三、商业银行信贷业务风险控制措施

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