2019版_商业银行《不宜流通人民币-硬币》课程大纲-3小时
2019版_商业银行《不宜流通人民币-硬币》课程大纲-3小时详细内容
2019版_商业银行《不宜流通人民币-硬币》课程大纲-3小时
2019版商业银行《不宜流通人民币-硬币》课程大纲
【培训对象】银行柜面人员
【培训时间】3小时
【培训内容】
一、《不宜流通人民币-硬币》金融行业标准(30分钟)
二、人民币-硬币标准规格和不宜流通规格(1小时)
三、人民币-硬币不宜流通原因和类型(30小时)
四、人民币-硬币假币识别与收兑收缴流程(50分钟)
五、内容总结(思维导图)与学员问题解答(10分钟)
【课程大纲】
一、《不宜流通人民币-硬币》金融行业标准
514985499110制定本标准及废止旧标准的背景
制定本标准的主要意义
本标准内容解读
二、人民币-硬币标准规格和不宜流通规格
1分、2分、5分、1角、5角、1元硬币。
三、人民币-硬币不宜流通原因和类型
198818538735 1、污渍
2、磨损
3、变色
4、变形
5、打孔
6、裂痕
四、人民币-硬币假币识别与收兑收缴流程
3975104591051、人民币-硬币假币识别方法
2、人民币-硬币收兑与收缴流程
五、内容总结(思维导图)与学员问题解答
(内容结束)
陈国辉老师的其它课程
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》(外币)课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《反假货币与现金收付管理实务》课程大纲【课程对象】银行机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】一、反假货币理论知识与业务技能1、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求2、货币鉴别及假币收缴、鉴定业务流程规范3、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程4、现流通人民币的防伪技术与防
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》课程大纲【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响处罚数据的因素【案例1】近年来国内大额罚单与监管案例分析【案例2】国内与国际反洗
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《反洗钱形势与合规履职实务》课程大纲【课程对象】银行机构全员(反洗钱义务是义务机构的全员性义务)【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响处罚数据的因素3、主要违规处罚事由4、违规处罚规定5、反洗钱监管方式二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱的概
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。【授课讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分人像快速识别一、冒名业务风险1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动2、客户尽职调查的履职要求3、冒名业务风险案例二、人像识别问题1、人像识别的主要问题2、人工识别人证一致性的必要
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本”的
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《反电信网络诈骗与账户风险管理》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规;2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施;3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求;4、通过账户全生命周期的风险管控
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《新形势下银行账户风险管理与服务优化》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势;2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施;3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求;4、通
讲师:陈国辉详情
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》(人民币)课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别
讲师:陈国辉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184