2019版_商业银行《5大外币反假秒杀》课程大纲-3~6小时

  培训讲师:陈国辉

讲师背景:
陈国辉老师(北京)★银行柜面反假TTT培训导师★银行内训师反假TTT培训创始人★思维导图反假培训开创者★银行柜面人像识别培训职业讲师★独家拥有《人证同一快速鉴别》课程版权★柜面反假技能“真假秒杀”倡导者和领跑者★6年多全国27省银行柜面反假 详细>>

陈国辉
    课程咨询电话:

2019版_商业银行《5大外币反假秒杀》课程大纲-3~6小时详细内容

2019版_商业银行《5大外币反假秒杀》课程大纲-3~6小时

2019版商业银行《5大外币反假秒杀》课程大纲
【培训对象】银行柜面人员
【培训时间】3-6小时
【培训内容】
第一部分:社会与银行反假货币现状介绍(10分钟)
第二部分:多国货币真假快速鉴别(2~5小时)
1、美元
2、港币
3、欧元
4、英镑
5、日元
第三部分:本外币残损币兑换标准(0.5小时)
第四部分:内容总结(思维导图)与学员问题解答(10分钟)
第五部分:“真假秒杀”测试(10分钟)
*可根据实际需要,增加或减少货币种类,建议调整后仍可按半天或一天安排。
【课程大纲】
第一部分:社会与银行反假货币现状介绍
第二部分:多国货币真假快速鉴别
165735568325美元
1、可流通美元版本与票样介绍
2、变造型假美元
3、可流通美元钞票防伪特征
4、精致版假50和100美元识别暗记
5、美元钞票的通用的识别方法
627380537210港币
1、可流通港币版本介绍与票面设计
2、变造型假港币分析
3、各版本港币钞票的防伪特征
4、伪造型假港币分析
5、精致版假港币识别暗记
685800546100三、欧元
1、可流通欧元钞票版本与票面设计
2、防伪特征
3、真假细节特征对比
四、英镑
1、可流通英镑钞票版本介绍与票面设计
2、防伪特征
3、真假细节特征对比
五、日元
1、可流通日元版本介绍与票面设计
2、防伪特征
3、真钞细节特征对比
第三部分:外币残损币兑换标准
第四部分:内容总结(思维导图)与学员问题解答
第五部分:“真假秒杀”测试
(内容结束)

 

陈国辉老师的其它课程

2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》(外币)课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《反假货币与现金收付管理实务》课程大纲【课程对象】银行机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】一、反假货币理论知识与业务技能1、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求2、货币鉴别及假币收缴、鉴定业务流程规范3、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程4、现流通人民币的防伪技术与防

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》课程大纲【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响处罚数据的因素【案例1】近年来国内大额罚单与监管案例分析【案例2】国内与国际反洗

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《反洗钱形势与合规履职实务》课程大纲【课程对象】银行机构全员(反洗钱义务是义务机构的全员性义务)【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响处罚数据的因素3、主要违规处罚事由4、违规处罚规定5、反洗钱监管方式二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱的概

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。【授课讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分人像快速识别一、冒名业务风险1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动2、客户尽职调查的履职要求3、冒名业务风险案例二、人像识别问题1、人像识别的主要问题2、人工识别人证一致性的必要

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本”的

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《反电信网络诈骗与账户风险管理》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规;2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施;3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求;4、通过账户全生命周期的风险管控

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《新形势下银行账户风险管理与服务优化》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势;2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施;3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求;4、通

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》(人民币)课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别

 讲师:陈国辉详情


2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》(本外币)课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)【课程讲师】陈国辉【课程时长】6-12小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货

 讲师:陈国辉详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有