企业内部风险管控
企业内部风险管控详细内容
企业内部风险管控
课程大纲：
一、正确认识风险管理与内部控制
1. 案例：从企业失败与成功的案例看内部控制的重要性
2. 基本概念：风险、内部控制、风险管理
3. COSO、萨班斯法案的主要精神
4. 我国风险管理与内部控制的实践
1) 财政部、证监会等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》解读，内部控制的目标、原则。
2) 《企业内部控制配套指引》中应用指引对企业内部控制的指导作用
二、内部控制的基础-控制环境
1. 企业组织架构方面的的内部控制
1) 组织架构的设计与运行的风险
2) 组织架构的设计
2. 企业发展战略方面的内部控制
1) 发展战略与实施的风险
2) 发展战略的制定
3. 人力资源方面的内部控制
1) 人力资源管理的风险
2) 人力资源控制中关键方面和关键环节的控制
4. 企业文化建设方面的内部控制
1) 企业文化的作用
2) 企业文化的风险
5. 企业社会责任方面的内部控制
1) 社会责任应当关注的风险
以上五个方面**具体案例分析，使学员了解企业如何建立内部控制环境，为实施内部控制打下良好的基础。
三、企业风险的识别、评价和风险管理策略
1. 风险目标的设定
1) 根据战略设定目标
2) 根据目标确定风险的承受度（风险的偏好和风险的容忍度）
2. 风险的识别
1) 内外部因素对风险的影响
2) 风险识别的具体方法
3. 风险的分析
1) 风险分析的流程
2) 对风险发生的可能性、影响程度进行描述、
3) 分析和判断，确定重要性风险水平
4. 风险的应对策略
1) 风险规避策略及实例
2) 风险转移策略及实例
3) 风险承担策略及实例
4) 风险的降低策略及实例
四、企业财务风险分析与防范
1. 企业财务风险的主要特征
1) 客观、全面、不确定、收益与风险共存
2. 企业财务风险分析
1) 资产负债状况分析财务风险
2) 从企业收益状况分析财务风险
3. 企业财务风险的防范
1) 建立有效的风险防范处理机制
2) 加强企业财务风险控制
3) 筹资风险控制、投资风险控制、资金回收风险控制、收益分配风险控制
4) 建立财务风险预警系统
5) 加强资产管理，提高营运能力是防范企业财务风险的保证
4. 加强资金管理
1) 合理调动使用资金
2) 细化应收账款管理
5. 完善科学的决策机制
1) 股东大会是公司**高权力机构
2) 董事会作为公司**高决策机构，
五、企业具体的控制活动
1. 不相容职务的分离
1) 不相容职务分离对企业内部控制的重要性
2) 不相容职务分离的具体内容
3) 具体案例分析
2. 营运资金的控制
1) 控制的关键点
2) 控制目标
3) 控制的措施
4) 学员讨论：案例中存在的营运资金管理问题
3. 采购业务的控制
1) 企业在办理采购业务中常见问题
2) 采购业务存在风险，
3) 应对策略：控制流程图
4) 学员讨论：案例分析采购管理中的问题
4. 销售业务的控制
1) 销售控制的目的
2) 销售控制的关键方面与关键控制环节
3) 销售过程的流程图控制
4) 销售业务审批流程图、
5) 销售合同审批流程图
6) 销售定价审批流程图
7) 销售收款流程图
8) 赊销业务流程图
六、内部控制载体-信息与沟通
1. 内部信息传递的风险
2. 内部信息传递相关重要风险的应对措施
3. 具体的案例分析
七、内部控制的保障—内部控制的监督
1. 内部控制的评价
2. 内部审计
八、企业内部控制的局限性及应对策略
孙洁老师的其它课程
《预算-企业制胜的法宝》 03.12
预算-企业制胜的法宝培训对象：企业的中高层管理人员、财务总监、财务经理课程目的通过课程的学习了解预算对企业管理的重要性，预算的具体方法，企业预算如何落地课程大纲：一、预算的概述如何理解预算预算在企业管理中的重要作用财务在企业预算管理中的地位二、预算编制的具体方法确定预算目标企业在不同发展时期的预算重点制定预算的方法预算的具体编制流程本量利分析在预算管理中的作
讲师：孙洁详情
《企业全面预算管理与财务指标分析》 03.12
企业全面预算管理及财务指标分析课程大纲：一、预算的概述结合案例让学员讨论企业预算中常见的问题，增加对预算管理学习的兴趣，引出预算管理的概念如何正确的理解预算企业为什么要实行预算管理企业持续经营的需要企业盈利的需要企业抗风险的需要著名企业成功实现预算管理的案例财务在企业预算管理中的地位二、预算编制的具体方法预算编制的准备工作首先要确定预算管理的目标：预算管理的
讲师：孙洁详情
《非财务人员财务素养的提升》 03.12
非财务人员财务素养的提升培训对象：老板、中高层管理人员课程目的：企业中高层管理人员了解自己工作中涉及的财务问题特别是企业老板管理企业必备的财务知识模块一、财务的基本知识及如何阅读财务报表一、财务的基本知识1、企业财务管理的类型：核算型财务管理型财务战略型财务企业经营发展四个阶段对会计的不同要求记账控制分析资本运作、财务收益通过学习，使管理者了解在企业发展的不
讲师：孙洁详情
《企业内部风险管控》 03.12
企业内部风险管控培训对象：企业中高层管理人员、财务总监、财务经理课程目的：掌握风险的识别、分析及应对的策略，掌握企业风险管理体系的建设，使企业风险管理落地课程大纲：一、正确认识风险管理与内部控制案例：从企业失败与成功的案例看内部控制的重要性基本概念：风险、内部控制、风险管理COSO、萨班斯法案的主要精神我国风险管理与内部控制的实践财政部、证监会等五部委颁发的
讲师：孙洁详情
《企业内部风险控制》 03.12
企业内部风险管控课程收益：了解内部控制对企业成败的影响理解风险管理、内部控制的基本概念的内涵、意义内部控制的演变历程，我国内部控制管理的现状如何建立良好的内部控制环境，为实施内部控制提供基础重点掌握风险的识别、风险评价、风险管理的方法及应对策略企业内控体系建设的方法及主要业务的关键控制点及管理流程理解内部控制固有的局限性及应对策略课程落地，学员学会建立企业内
讲师：孙洁详情
《财务诊断与风险管理》 03.12
财务诊断与风险管理课时设计：1天课程收益：建立财务风险的防范意识，了解内部控制的框架，实际工作中合理运用，帮助企业消除经营管理中的弊病，改善经营管理，开发资源，提高经济效益，保障企业生存与不断发展。具体可以概括为以下几点通过案例快速掌握财务诊断方法掌握财务指标预警的定量和定性的分析方法了解风险形成的原因学会风险的防范与应对课程大纲：财务诊断的概念案例指引财务
讲师：孙洁详情
《非财纲课（参考）》 03.12
非财务人员财务素养的提升课程时间：1天案例指引：用史玉柱失败和与成功的案例说明非财务人员学习财务知识的必要性一、财务报表的阅读非财务人员如何阅读财务报表，财务报表和企业经营之间的关系。拉近财务报表和非财务人员之间的关系，增加学习财务报表的兴趣资产负债表的阅读讲解资产负债表各项目所代表的内容，每个重要的项目都已案例的实行讲解，通过学习使学员了解各科目内容与企业
讲师：孙洁详情
《非财务人员财务素养提升》 03.12
非财务人员财务素养提升课程时间：2天模块一、财务的基本知识及如何阅读财务报表一、财务的基本知识1、企业财务管理的类型：核算型财务管理型财务战略型财务企业经营发展四个阶段对会计的不同要求记账控制分析资本运作、财务收益通过学习，使管理者了解在企业发展的不同时期选择不同的财务类型，根据企业经营管理的需要对财务工作的重点提出要求，财务管理参与企业循环的过程，发挥财务
讲师：孙洁详情
《后营改增时代税务管理和风险防范》 03.12
后“营改增”时代税务管理和风险防范课程时间：2天课程收益：通过本课程学习，使学员了解营改增的背景，营改增对企业的影响，应该增后财务处理的疑难点及税务风险的防范有全面的了解，通过对2016年国家一系列税收政策的解读，使学员了解国家的最新政策及2016年税务稽查工作的重点，防范企业的税务风险。课程主要是以案例的形式进行讲解，紧贴企业的实际，通过学员的讨论，老师的
讲师：孙洁详情
《基于战略的企业现金流管控》 03.12
基于战略的企业现金流管控课程时间：1天课程目的：面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，现金为王是企业的生存之道，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而使企业基业长青。战略和现金流关系企业战略案例：阳光卫视现金流不足导致战略失败现金流对企业的重要性现金流对企业经营的重要性现金流断裂的危害现金流断裂的
讲师：孙洁详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
