《证件反假秒杀》
《证件反假秒杀》详细内容
《证件反假秒杀》
【培训内容】
**部分：人行关于实名制证件规定的解读与风险警示（10分钟）
第二部分：风险防范与“**大善意审查义务”解读（视频案例解析）（20分钟）
第三部分：五大类证件的真假快速鉴别方法解析（5小时）
1、身份证（1小时）
2、港澳台通行证（1小时）
3、多国护照（1.5小时）
4、部队证件（1小时）
5、对公证件（0.5小时）
第四部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（20分钟）
第五部分：“真假秒杀”测试（10分钟）
**部分：人行关于实名制证件规定解读与风险警示
第二部分：证件审核风险防范与“**大善意的审查义务”解读（视频案例解析）
第三部分：五大类证件的真假快速鉴别方法解析
一、身份证
1、二代身份证的真假快速鉴别（1）身份证的不同样式展示（含有少数民族文字的身份证）
（2）身份证的有效期与**时限
（3）机读芯片识别的误区
（4）手工录入进行联网核查的识别误区和注意事项
（5）身份证真假快速鉴别方法
1）基础防伪特征（5项）
2）真假快速鉴别**暗记（4项）
（6）**案例分析
（7）带有少数民族文字的身份证暗记识别
（8）芯片的识别技巧
（9）机读芯片与暗记的关系
（10）有关身份证识别的特殊情况分析
（11）内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）
2、临时身份证
（1）临时身份证的有效期与**时限
（2）临时身份证的瑕疵证件
（3）临时身份证的识别步骤和方法
（4）临时身份证的真假鉴别方法
1）基础防伪特征（3项）
2）**识别暗记（2项）
（5）临时身份证的识别误区
（6）临时身份证**分析
（7）内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）二、港澳台通行证
1、港澳通行证（港澳居民来往内地通行证）
（1）新旧版港澳通行证样式和基础知识
（2）新旧版港澳通行证的号码关系
（2）旧版港澳通行证机读码区解读
（3）旧版港澳通行证真假快速鉴别方法与**暗记（3项）
（4）新版港澳通行证真假快速鉴别方法与**暗记（5项）
（5）内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）2、台胞证（台湾居民来往大陆通行证）
（1）新版、旧版、临时台胞证样式和基础知识
（2）新旧版台胞证的号码区别和联系
（3）新旧版台胞证机读码解读
（3）旧版台胞证真假快速鉴别方法与**暗记（3项）
（4）临时台胞证真假快速鉴别方法与**暗记（3项）
（5）新版台胞证真假快速鉴别方法与**暗记（6项）
（6）内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）
三、护照
1、护照基础知识解读
（1）各国护照认知
（2）护照的分类
（3）护照的内页解读
（4）护照的其他基础知识
（5）护照换发的快速识别方法
（6）作废护照的标记方式2、护照真假快速鉴别步骤与方法
（1）信息页
1）防挖补全息防伪膜技术
2）荧光现象
3）护照的机读码区解读
（2）人证对照
（3）入境章
（4）签证、比对信息
1）签证的分类
2）中国普通签证的分类3）签证的样式和内容解读
4）签证的机读码区解读
5）特殊签证案例分析
6）签证的真假快速鉴别方法与**暗记（5项）
（5）鉴别真假
1）护照真假快速鉴别的防伪特征与**暗记（10项）
2）护照防变造的快速鉴别方法
3、各国护照防伪特征展示与归纳总结
4、中国护照
（1）中国护照的基础知识
（2）中国护照作为实名制证件的适用情况和条件
（2）绿卡基础知识解读
（3）新、旧版中国护照的真假快速鉴别方法与**暗记（7项）
5、假护照案例分析（视频案例分享）
6、外国人永久居留证（中国绿卡）
（1）基础知识
（2）证件号码解读
（3）机读码解读
（4）真假快速鉴别防伪特征与**暗记（5项）
7、护照的审核步骤与方法总结
8、内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）
四、部队证件
1、部队证件的样式和内容解读
2、部队基础知识
（1）人行有关部队证件的实名制规定的变化
（2）军人办理身份证的现状
（3）持部队证件到银行办理业务的要求和条件
（4）解放军部队的分类
（5）解放军部队的基本常识
（6）武装警察部队的分类
（7）警察部队的基本常识
（8）军衔结构解读
（9）资历章解读
3、部队证件真假快速鉴别方法步骤与**暗记（6项）
4、**案例分析
5、内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）
五、对公证件
1、对公证件的政策变更和规范
2、各类营业执照之间的关联
（1）旧版营业执照
（2）新版营业执照
（3）3证合1营业执照
（4）5证合1营业执照
（5）统一社会信用代码3、各类营业执照的真假快速鉴别方法与**暗记
（1）营业执照（5项）
（2）税务登记证（3项）
（3）组织机构代码证（8项）
（4）开户许可证（3项）
4、**案例分析
5、内容总结（思维导图呈现 记忆口诀）
第四部分：内容总结（思维导图呈现）与学员问题解答（15分钟）
第五部分：“真假秒杀”测试（10分钟）
（内容结束）
陈国辉老师的其它课程
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（外币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反假货币与现金收付管理实务》课程大纲【课程对象】银行机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】一、反假货币理论知识与业务技能1、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求2、货币鉴别及假币收缴、鉴定业务流程规范3、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程4、现流通人民币的防伪技术与防
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》课程大纲【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响处罚数据的因素【案例1】近年来国内大额罚单与监管案例分析【案例2】国内与国际反洗
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反洗钱形势与合规履职实务》课程大纲【课程对象】银行机构全员（反洗钱义务是义务机构的全员性义务）【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响处罚数据的因素3、主要违规处罚事由4、违规处罚规定5、反洗钱监管方式二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱的概
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。【授课讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分人像快速识别一、冒名业务风险1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动2、客户尽职调查的履职要求3、冒名业务风险案例二、人像识别问题1、人像识别的主要问题2、人工识别人证一致性的必要
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本”的
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反电信网络诈骗与账户风险管理》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、学习和了解反电信网络诈骗形势与监管政策法规；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通过账户全生命周期的风险管控
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《新形势下银行账户风险管理与服务优化》课程大纲【课程对象】银行业金融机构运营管理部、网点运营主管、厅堂与柜面业务经办人员【课程时间】6小时【课程目标】1、了解反洗钱、反电信网络诈骗、金融消费者权益保护的监管政策新形势；2、梳理和掌握“风险为本”的反电诈合规履职要点与账户风险管控措施；3、学习和掌握“风险管控”与“服务优化”的平衡要求；4、通
讲师：陈国辉详情
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（人民币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别
讲师：陈国辉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
