华雅琪老师的内训课程
银行业金融机构《有效证件鉴别培训》课纲课程背景：面对当前我国洗钱、电信网络诈骗、冒名开户等金融犯罪活动的高发态势，作为银行业金融机构一线从业人员，如何把好业务审核第一关是我们应尽的责任和义务。银行人员需不断提升证件真伪鉴别能力，防控相关操作风险。在办理业务的过程中如何快速、准确的鉴别客户所持证件的真伪，是我们本次课程的重点内容。课程目标：全面提升有效证件风险防范意识；掌握5秒内快速识别证件真伪的方法；通过案例分析，提升快速识假的能力；提升应对假证办理业务的处置能力。课程对象：柜面人员、网点主任、大堂经理、会计主管授课讲师：华雅琪课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课方式：实物观察、小组讨论
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银行业金融机构《签字印章鉴别培训》课纲课程目标：认识签字笔迹和印章印文的专业特征了解仿冒签字和假印章印文的特征以一种签字为样本运用专业术语识别其他签字是否为仿写学会鉴别印章、印文的真伪和一致性合理、有效地规避、降低和转移与柜面签字相关的法律风险。课程对象：柜员、大堂经理、会计/业务主管等相关人员课程时长：3小时授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论课程内容：课题一：签字笔迹鉴别第一部分：签字笔迹鉴别的认知基础签字笔迹的主要类型涉签字笔迹案件的主要特点签字笔迹鉴别理论依据签字笔迹特点的独特性影响签字笔迹的相关因素73088593980第二部分：签字笔迹特征概貌特征书写水平书写速度
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银行业金融机构《人民币反假培训》课纲课程背景：2019年下半年，中国人民银行正式发布银发[2019]319号《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》、[2019]第3号令《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》两大政策文件，在新的监管要求下金融机构现金从业人员如何快速掌握人民币反假的相关内容、在实际工作中如何规范业务操作是本次课程的重点内容。课程目标：熟悉反假货币的相关法律法规；全面掌握假币收缴/鉴定及冠字号码查询等业务流程；掌握人民币纸/硬币防伪特征；掌握伪造/变造型人民币假币特征。课程对象：银行现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）课程时长：3-6小时授
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银行业金融机构《人民币与外币反假培训》课纲课程背景：近年来，人民银行对于金融机构反假货币培训的监管力度不断加大，在新形势下反假货币培训工作得到各家金融机构的高度重视，为了防止发生误收误付，建立稳定、健康的货币存取、兑换秩序，更加需要对金融机构的现金收付人员、清分人员、鉴定人员进行系统的反假货币培训，从而使其掌握人民币与外币的鉴别方法，规范操作业务流程，更好的服务于广大的人民群众。课程目标：熟悉反假货币的相关法律法规；掌握人民币的防伪技术与防伪特征；熟悉常见外币的版本与票面样式；掌握常见外币的防伪技术与防伪特征。课程对象：银行现金从业人员、现金中心相关人员课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授
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银行业金融机构《人像快速识别培训》课纲课程背景：根据银发（2015）392号、银发（2016）261号等文件的要求，银行业金融机构不得为客户开具假名、匿名账户，不得为身份不明的客户提供服务，如何识别客户所持证件与本人是否为同一人，是我们课程中重点解决的问题，银行一线人员需要不断学习，掌握人像识别的方法从而提升服务水平，从源头做好柜面风险防控，降低不法分子利用银行账户进行洗钱、电信网络诈骗等违法犯罪行为。课程目标：全面提升人像比对业务风险防范意识；掌握五官之间的位置关系和搭配比例；通过理论学习掌握5秒内人像快速识别的方法；通过案例分析，提升快速识假的能力。课程对象：柜面人员、网点主任、大堂经理、
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银行业金融机构《人像快速识别与有效证件鉴别》培训课纲课程背景：根据银发（2015）392号、银发（2016）261号等文件的要求，银行业金融机构不得为客户开具假名、匿名账户，不得为身份不明的客户提供服务，如何识别人证一致性与客户所持证件的有效性，是我们课程中重点解决的问题，银行一线人员需要不断学习，掌握人像识别与证件鉴别的方法从而提升服务水平，从源头做好柜面风险防控，降低不法分子利用银行账户进行洗钱、电信网络诈骗等违法犯罪活动，保护广大人民群众财产安全。课程目标：全面提升人像比对与证件真伪风险防范意识；掌握五官之间的位置关系和搭配比例；通过理论学习掌握5秒内人像快速识别的方法；掌握5秒内快速识