华雅琪老师的内训课程
银行业金融机构《客户尽职调查与账户风险管控》课纲课程目标：了解客户尽职调查的法规要求与监管要点；通过梳理，掌握个人/单位客户异常情形，全面提升风险防范意识；3、掌握受益所有人的识别方法和涉及查冻扣客户重新尽调措施；4、掌握高风险客户的管控与强化尽调措施。课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：客户尽职调查的相关法规要求1、“客户身份识别”向“客户尽职调查”的转变2、客户尽职调查的概念和重要意义3、2017-2银令《识保办法》与其他相关法规主要内容解读4、2022-
讲师：华雅琪查看详情
银行业金融机构《纸质票据反假培训》课纲课程背景：在巨大的市场经济压力下，使用伪/变造票据实施诈骗的案件时有发生，给客户和银行业金融机构资金安全造成巨大的威胁，本课程从纸质票据的防伪介绍出发，讲解柜面人员如何防范误收假票据的业务风险，提高学员识别真假票据的能力。课程目标：认识票据的类别、作用掌握票据的防伪技术与防伪特征掌握伪造型与变造型假票据的特征有效防范与票据业务相关的风险课程对象：银行现金从业人员、会计主管、大堂经理课程时长：3小时授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论课程内容：第一部分：票据的类别与用途第二部分：票据的防伪特征与假票据案例分析票据防伪特征与识别暗记票据底纹颜色特征票据号码特