华雅琪老师的内训课程
银行业金融机构《外币反假培训》课纲课程背景：近年来，人民银行对于金融机构反假货币培训的监管力度不断加大，在新形势下反假货币培训工作得到各家金融机构的高度重视，为了防止发生误收误付，建立稳定、健康的货币存取、兑换秩序，更加需要对金融机构的现金收付人员、清分人员、鉴定人员进行系统的反假货币培训，从而使其掌握外币的鉴别方法，规范操作业务流程，更好的服务于广大的人民群众。课程目标：熟悉常见外币的版本/票面样式与发行概况；掌握常见外币的防伪技术与防伪特征；掌握精致版假美元的识别暗记；进一步提升识别外币的速度与准确性。课程对象：银行现金从业人员、现金中心相关人员课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课讲
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银行业金融机构《现金收付管理培训》课纲课程背景：为加强银行业金融机构人民币收付业务管理，促进银行业金融机构履行法定职责，不断提高现金服务水平，增进银行现金业务的可持续发展，在新的环境下金融机构现金从业人员如何快速掌握现金收付的相关内容、在实际工作中如何规范业务操作是本次课程的重点内容。课程目标：熟悉掌握票币整点、现金机具维护要求了解小面额现金备付与人民币图样管理要求能够准确快速判别不宜流通人民币纸/硬币课程对象：银行现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）课程时长：3小时授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论课程内容：第一部分：票币整点与现金清分机器与手工点钞“五好钱捆
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银行业金融机构《反电信网络诈骗与账户风险管控》课纲课程目标：1、熟悉与电信网络诈骗相关的法规监管文件2、熟悉账户风险识别与管控逻辑3、掌握客户异常情形与可疑分析技巧4、掌握开户与存续阶段尽调沟通话术5、全面提升参训人员反诈意识与履职能力课程对象：柜面人员、网点主任、大堂经理、反诈工作等有关人员授课讲师：华雅琪课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课方式：小组讨论、案例分析、互动问答、知识讲授课程内容：开场：破冰游戏第一部分：反电信网络诈骗法重点内容解读1、电信网络诈骗形势2、反洗钱与反电信网络诈骗的关系3、反电信网络诈骗法重点内容解读第一章《总则》主要内容第三章《金融治理》条款解读第五章《综
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银行业金融机构《反洗钱反电诈与账户风险管控》课纲课程目标：1、通过分析监管形势，有效提升金融机构反洗钱、反电诈风险意识；2、有效和规范应对监管部门反洗钱、反电诈工作检查；3、通过账户风险管控案例分析与尽调沟通话术，提升相关人员业务能力；4、通过反洗钱反电诈专题培训，为金融机构稳健、规范经营和发展保驾护航。课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3-6小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：反洗钱与反电诈形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、反洗钱处罚形势与统计数据2、主要违规处罚事由3、违
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银行业金融机构《反洗钱形势与合规履职实务》课纲课程目标：1、通过反洗钱法规解读，有效提升金融机构反洗钱风险防范意识；2、通过反洗钱案例分析，有效提升金融机构履行反洗钱职责和义务的能力；3、有效和规范应对监管部门反洗钱工作检查；4、有效避免和降低受到反洗钱行政主管部门的行政处罚；5、通过反洗钱专题培训，为金融机构稳健、规范经营和发展保驾护航。课程对象：柜员、客户经理、反洗钱专岗和其他相关责任人员课程时长：3-6小时（可根据需求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论、视频研讨课程内容：第一部分：反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2
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银行业金融机构《反洗钱专题培训》课纲课程目标：1、通过反洗钱法规解读，有效提升金融机构反洗钱的责任和风险意识；2、通过反洗钱案例分析，有效提升金融机构履行反洗钱职责和义务的能力；3、有效和规范应对监管部门反洗钱工作检查；4、有效避免和降低受到反洗钱行政主管部门的行政处罚；5、通过反洗钱专题培训，为金融机构稳健、规范经营和发展保驾护航。课程对象：支行行长、高级管理人员、反洗钱专岗其他相关责任人员课程时长：3-6小时（可根据要求调整）授课讲师：华雅琪授课方式：理论讲解、案例分析、互动讨论课程内容：第一部分：反洗钱形势与监管处罚重点1、反洗钱监管处罚形势与案例分析近年来反洗钱处罚数据影响处罚数据的因