杨飞老师的内训课程
【课程主题】商业银行厅堂客户服务风险防控【课程对象】厅堂客户服务经理【课程收益】 1、强化厅堂员工合规意识。2、以案说法明确厅堂各项业务风险隐患。3、举一反三防控风险化解危机。【课程时间】6小时【课程大纲】一、厅堂客户服务风险及压力 1、外部风险冲击持续加大（案例） 2、监管对合规管理要求愈加严苛（案例） 3、员工风险行为引发内部案件增加（案例）二、厅堂环境建设风险防控 1、工作环境内保障客户人身财产安全（1）日常安保工作梳理（2）外部风险事件防范（案例）（3）突发事件应急处理（案例） 2、设备管理与维护 3、监控管理与录像检查（案例） 4、厅堂外来人员管理（案例） 5、公民个
讲师：杨飞查看详情
【课程主题】银行网点电信网络新型违法犯罪防范【课程对象】银行网点工作人员【课程收益】 1、认识电信网络新型违法犯罪对银行的影响，提高防范意愿与风险意识。2、了解当前电信网络新型违法犯罪的主要形式，相关黑灰产业链生态，全社会各领域防范现状和发展趋势。 3、掌握事前把关、事中防御和事后工作三个环节，促进银行网点有效防范电信网络新型违法犯罪。【课程时间】6小时【课程大纲】一、电信网络新型违法犯罪的影响1、典型电信网络新型违法犯罪（案例）2、电信网络新型违法犯罪对社会的危害（案例）3、电信网络新型违法犯罪对银行业的影响（1）民事赔偿责任认定（案例）（2）声誉风险（3）风险提示义务（案例）二、电信网络新
讲师：杨飞查看详情
【课程主题】运营人员案件风险及操作风险防控【课程对象】会计主管、检辅人员等【课程收益】 1、了解银行案件防控和操作风险防控的必要性和重要性。2、剖析银行案件的类型、表现形式和业务层面的操作风险防控手段。 3、以法律和监管法规为出发点，掌握合规管理内涵，明晰履职要求。【课程时间】6小时【课程大纲】一、银行案件危害及后果（一）近期银行案件分享（实时更新）（二）银行案件三后果1、法律惩处（1）刑事拘留（2）罪名及构成要件（3）量刑标准2、银保监会行政处罚（1）逐年攀升的规范性文件和罚单数量（2）行政处罚的手段：警告\罚款\没收违法所得\责令停业整顿\吊销金融许可证\取消董(理)事、高级管理人员一定期
讲师：杨飞查看详情
【课程主题】柜面疑难业务操作（法律）风险防控【课程对象】会计主管、检辅人员等【课程收益】 1、强化一线员工相关法律知识基础。2、以案说法明确疑难业务落地举措。3、举一反三归纳思考逻辑和操作方法。【课程时间】6小时【课程大纲】一、特殊客户群体业务办理举措1、特殊人群相关法律法规 （1）监管对金融消费权益保护工作的要求 受尊重权（案例） （2）民法典中民事行为能力的认定标准 （3）民法典中有关“代理”的规定 2、16周岁以下未成年人（1）法定监护关系证明文件（案例）（2）不应由基层群众性自治组织（村居委会）出具证明的事项（3）机构指定监护的认定（案例）（4）监护人变更的法律途径（案例）（5