左宾老师的内训课程
一、企业内部控制与风险管理目标战略目标运营目标经营的效率、经营的效果报告目标财务的报告、非财务的报告合法性目标符合法律、符合法规、符合上级企业的规定其他目标二、企业内控环境与风险识别、评估控制环境——内部控制的基础如何建立良好的控制环境外部因素：经济、商业、自然环境、政治、社会和技术因素等内部因素：企业的基础设施、人员、生产过程和技术等事项。事项识别潜在的事项企业事项识别的方法风险发生可能性评级、风险影响程度评级三、企业内部控制活动与风险管理设计常见的内部控制活动 如何做到职责分离？ IT总体控制预防性控制和检查性控制采购业务中的风险和内部控制舞弊行为采购成本与预算物流过程控制交期与品质风
讲师：左宾查看详情
模块一引言：解开您对内审的困惑、解除您工作的无力感v与内审有关的六大要点模块二如何快速地建立一支有效的内审团队v内审部门应处于企业组织结构的什么位置？v内审成员需要具备的才能v内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效模块三内审的程序与实用文书v重新审视内审的流程v介绍各阶段过程的常用文书与表格模块四内审的技术方法与实战技巧v审查书面资料的方法v顺查法与逆查法v详查法与抽查法v综合运用，能查出“小金库”v客观实物证实方法v盘点、调节、鉴定v发现挪用公款，循环入账，暗炒期货的蛀虫v找到虚增库存价值，调节利润欺骗上级单位的幕后人v审计调查方法v观察、询问、函证、调查表v创造互相理解的氛围v学会倾听