陈国辉老师的内训课程
2023版银行机构《反假货币业务规范与货币真伪鉴别》（外币）课程大纲【课程对象】银行业金融机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分、反假货币法规与现金收付业务规范一、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求1、现金收付人员相关要求2、现金清分人员相关要求3、现金鉴定人员相关要求二、货币鉴别、假币收缴与鉴定业务流程规范1、2019年3号令主要内容2、反假货币相关业务概念和定义3、业务涉及对象4、业务涉及货币与业务单据5、业务涉及动作与表述规范6、假币代保管与解缴7、鉴别、收缴、鉴定业务操作流程与注意事项8、鉴定结果后续业务处理9
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2023版银行机构《反假货币与现金收付管理实务》课程大纲【课程对象】银行机构现金从业人员（现金收付人员、清分人员、鉴定人员）【课程讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】一、反假货币理论知识与业务技能1、反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求2、货币鉴别及假币收缴、鉴定业务流程规范3、人民币冠字号码查询解决涉假币纠纷处置规程4、现流通人民币的防伪技术与防伪特征5、普通纪念钞、纪念币的防伪特征6、伪造、变造型假币特征与鉴别方法二、现金收付与清分业务1、票币整点与现金清分2、现金机具技术标准与管理维护3、残损币兑换标准与业务规范4、不宜流通人民币纸币、硬币的金融行业标准5、小面额现金备付与券别
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2023版银行机构《反洗钱形势、最新政策法规解读与监管案例分析》课程大纲【课程对象】银行业金融机构董事、监事、各业务部门高级管理人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱监管处罚数据2、影响处罚数据的因素【案例1】近年来国内大额罚单与监管案例分析【案例2】国内与国际反洗钱单笔最大罚单金额对比分析3、主要违规事由与案例分析【案例3】某银行被人行“以案倒查”处罚案例分析4、违规处罚规定解析【案例4】某银行因“为身份不明的客户提供服务”被处罚5、反洗钱监管方式与主要法规内容二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱罪的
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2023版银行机构《反洗钱形势与合规履职实务》课程大纲【课程对象】银行机构全员（反洗钱义务是义务机构的全员性义务）【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分 反洗钱形势与监管处罚重点一、反洗钱监管处罚形势与案例分析1、近年来反洗钱处罚数据2、影响处罚数据的因素3、主要违规处罚事由4、违规处罚规定5、反洗钱监管方式二、洗钱犯罪与上游犯罪1、洗钱的概念2、洗钱罪的规定3、上游犯罪的范畴4、洗钱的主要途径和手段三、反洗钱与反恐怖融资1、反洗钱的概念2、反恐怖融资与反扩散融资3、国际金融制裁四、反洗钱组织体系1、国际反洗钱组织2、国内反洗钱组织体系3、义务机构反洗钱组织架构第二部分
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2023版银行机构《人像快速识别与证件真伪鉴别》课程大纲【课程对象】银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员。【授课讲师】陈国辉【课程时长】6小时【课程大纲】第一部分 人像快速识别一、冒名业务风险1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动2、客户尽职调查的履职要求3、冒名业务风险案例二、人像识别问题1、人像识别的主要问题2、人工识别人证一致性的必要性三、人像识别方法1、脸型的构成、分类和识别方法2、五官之间的位置关系和搭配比例3、五官的具体特征四、辅助识别方法1、冒用证件的可疑点2、发现嫌疑应对方法3、确认嫌疑应对措施五、人像识别案例第二部分 证件真伪鉴别一、中国境内居民证件1
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2023版银行机构《洗钱风险管理与可疑案例分析实务》课程大纲【课程对象】银行机构反洗钱专职、兼职与相关岗位人员【课程讲师】陈国辉【课程时间】6小时【课程大纲】第一部分 洗钱风险管理与反洗钱职责划分一、洗钱风险管理的概念1、监管部门视角2、金融机构视角3、反洗钱管理部门视角二、“风险为本”的监管要求和履职原则1、“合规为本”向“风险为本”的转变2、“风险为本”的概念和内容三、反洗钱4大合规履职义务1、内控制度体系建设2、客户尽职调查3、客户身份资料及交易记录保存4、大额交易和可疑交易报告四、反洗钱三道防线的设置1、第一道防线：业务部门与营业网点2、第二道防线：风险管理部门3、第三道防线：内部审