法律风险课程体系
医药行业法律风险防范及合规业务培训课程大纲课程背景：医疗行业是肩负着为医疗事业“生产弹药”的重任，在这一任重道远的行业，培训显得更为重要。而且，在未来“ComplianceTraining合规培训”，“合规经营、防范风险”“治理商业贿赂、崇尚廉洁从业”成为行业首当其冲的重要培训需求。近几年，各医疗企业各级管理人员从令人痛心的案例中吸取深刻的教训，增强风险防范...
讲师：林承铎在线咨询下载需求表
银行法律风险防范课程大纲 课时：1H
银行法律风险防范课程大纲主讲：中国人民大学国际学院金融风险管理学科林承铎副教授前言：银行从业人员的职业道德直接关系到银行业的健康发展。社会主义市场经济表现为伦理经济，这是发展社会主义市场经济的内在要求，作为社会主义市场条件下的银行从业人员也必须恪守其相对独特和具体的职业道德原则和规范，重塑银行的道德约束，不仅是银行业防范道德风险的要求，也是商业银行提升经营管...
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《外资银行在华投资法律风险分析》课程提纲我国金融法律风险概述金融法律风险定义金融法律风险发展趋势金融法律风险与非金融法律风险的区别外资银行参与互联网金融的法律风险外资银行公司在华设立与治理的法律问题外资银行在华投资的公司治理机制1.巴塞尔委员会的相关规范2.中国银监会的相关规范3.如何判断一家外资银行的公司治理情况外资商业银行更要强调公司治理的因素外资银行企...
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《投资与贸易项目的法律风险防控》课程大纲授课教师：林承铎企业对外进行投资及贸易时应做好相应的尽职调查，以避免相关法律风险的产生。尽职调查又称谨慎性调查，是指投资人在与目标企业达成初步合作意向后，经协商一致，投资人对目标企业的历史数据和文档、管理人员的背景、市场风险、管理风险、技术风险和资金风险做一个全面深入的审核。尽职调查的根本原因在于信息不对称。融资方的情...
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商业银行法律风险管理课程大纲半天版 课时：3H
《商业银行法律风险管理》课程大纲授课教师：林承铎目前，商业银行的法律风险体现在几个方面：不良贷款余额和比例指标出现一定程度的恶化，不良贷款反弹压力明显增大；逾期贷款增幅较快，对公逾期贷款不良比倒挂明显；行业性风险继续发酵，部分行业性风险尚未充分暴露；区域性风险突出等。本专题授课将针对商业银行常见的几个法律进行讲授，结合实际案例，对可能出现的信贷业务法律风险、...
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《企业法律风险管理》主讲：林老师课程大纲：一、挂靠行为、非法转包、违法分包的法律法规及司法解释（一）挂靠行为1、工程挂靠的定义2、司法实践有四种挂靠形式例外情况第一种，挂靠者本身具有建筑等级资质，挂靠资质等级高的企业，但其实际承揽的工程与其自身资质等级相等，如何认定挂靠协议？第二种，挂靠人虽然是实际施工人，但是全部施工过程中均由被挂靠方负责进行，包括提供工程...
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《企业投融资法律风险》课程大纲课程内容：第一部分投融资合同基本概念一、合同概论1、签订合同的目的2、合同的本质3、什么是好合同？什么是坏合同？二、签订合同的基本原则1、施工合同签订的原则2、建设工程施工合同的无效2.1分包和转包2.2工程违法转包的法律后果2.3案例分析：污水处理工程未依法招标工程款应该如何处理？3、表见代理3.1案例分析：业务员离职后以公司...
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《行政执法人员法律风险防范》课程大纲一、当前行政执法风险表现情况及原因（一）基层行政机关工作人员业务素质与行政执法风险1、实体法与程序法的平衡2、行政自由裁量的行使与案例分析3、行政执法人员执法定位4、暴力执法的问题与风险案例5、行政执法人员廉洁风险（二）合规与执法风险1、利益机制的误导2、执法职能交叉错位（三）执法环境与行政执法风险1、行政执法与合法监督2...
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互联网金融法律风险管理林承铎老师P2P行业风险分析合作趋势破除迷思分析P2P中的第三方支付平台责任发展现状问题的产生爱增宝事件浩亚达e金融案件第三方支付发展情况第三方支付行业本身不规范相关法律法规第三方资金托管业务难点系统安全性问题网络借贷业务监管草案第三方支付平台如何避险？P2P问题一、债权转让二、风险备用金三、平台担保四、其他担保主体五、反担保的登记 六...
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法律风险防范与反腐倡廉教育课程大纲课程内容：一、银行工作人员法律合规风险概述（一）什么是银行法律工作人员合规风险1、金融法律风险与非金融法律风险的区别2、金融法律风险与信用风险、操作风险和市场风险的关系3、金融机构法律风险的种类（三）银行工作人员法律风险的发展趋势1、传统交易与金融法律风险2、电子交易与金融法律风险二、金融消费者权益保护(一)金融消费者权益保...
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《企业资本市场法律风险与控制》课程大纲一、投融资过程中的公司治理、董（监）事会管理及其实务1、公司治理基础及国际视野2、公司治理方法解析(内部信托关系)3、董事会组建与运作4、监事会组建与运作5、董事决策工具实务6、监事执业监督工具实务7、公司治理案例解析(含德国、美国公司治理案例分享)8、公司治理解决方案分享二、企业投融资过程中的内部控制与风险管理1、内部...
讲师：林承铎在线咨询下载需求表
企业财税法律风险管控与规避【课程背景】大多数情况下，企业财税出现问题并不是税务稽查故意找茬。票是你单位开的，帐是你会计做的，税是你自己报的，规则是告诉你的，祸是你自己惹的。咋能一出事就让税务来背锅说人家找茬呢？财税风险方面多，有账务上的有税务上的，还有其他方面的，本课程就是总结各类法律风险告诉你，不是吓唬你，讲与不讲，这些问题客观都是存在的。【课程对象】企业...
讲师：元常富在线咨询下载需求表
人力资源法律风险防控 课时：6H
新法下企业用工风险防控【课程背景】随着企业用工方式的多元化、灵活化，企业与员工的劳动关系已不再搞“终生制”，员工进和出已日趋常态化、复杂化。与此同时，国家劳动法规这道“紧箍咒”也越来越紧，企业的用工成本不断提高，用工风险越来越大。过去人们常说“请神容易送神难”，现在却变成了“请神难，送神更难”。如何在不违反相关劳动法规的前提下，尽可能降低企业用工成本与用工风...
讲师：徐栋梁在线咨询下载需求表
合同法律风险管理 课时：6H
合同法律风险管理【课程背景】本课程为解决目前广大企业在合同签订履行过程中风险意识较为淡薄，内部合同管理制度存在较大漏洞，合同纠纷频发的情况。通过本次课程，可以体系化的了解合同风险的成因，培养专业思维促进商业合同的订立，搭建三维企业合同管理体系，降低合同履行过程中的交易及违约风险，解决票据税务合规并降低，通过新科技穿透合同主体审查，杜绝虚假交易并优化合同流程管...
讲师：夏孙明在线咨询下载需求表
《信贷法律风险防范与不良贷款处置方法》 课时：6H
信贷法律风险防范与不良贷款处置方法课时设计：一天（6-7小时）培训对象：银行中高级管理人员、信贷从业人员课程目的：通过对30余起案例的讲解，使学员能够知晓信贷业务常见法律风险，了解信贷业务所涉及的基础法律概念，以利于在工作中有针对性地进行风险防范；同时初步掌握对于不良资产的催收与处置方式。课程大纲：引言：为什么要重视风险管理一、信贷业务主要法律风险1.合同被...
