王敏求老师的内训课程
课程名称： 《管理人员内控合规与案件防范》 主讲： 王敏求老师 12课时课程对象： 商业银行管理人员。课程收益： 帮助培训对象深入了解银行业案件的定义、类型和典型案件，提高案件防控的敏感 性和有效性。 帮助培训对象加深对操作风险和合规风险管理的理解。 帮助培训对象了解银行业案件的严重后果，巩固主动合规、我要合规的意识。课程大纲/要点：一．引言 1.商业银行面临的形势和挑战。 2.商业银行制胜的竞争因素。二．操作风险再认识 1.操作风险定义及内涵。
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课程名称： 《互联网下金融风险防范与控制》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 商业银行管理人员课程大纲/要点：一、互联网下金融发展趋势与挑战 1.互联网下金融业态与发展。 2.互联网金融之大数据。 3.互联网金融之风控体系。 4.互联网金融之信用体系。 5.互联网下金融的挑战与机遇。二、互联网下金融风险分析 1.监管政策风险。 2.信息安全风险。 ➢ 主要表现及形式。 ➢ 典型案例。 ➢ 信息安全风险防控手段。
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课程名称： 《银行合规经营》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 银行高管，总行管理人员等课程大纲/要点：引言一、近期重点监管政策解读 1.强监管态势的背景与起因分析 2.市场乱象典型案件剖析 ➢ 民生银行飞单事件 ➢ 农业银行票据案 ➢ 陕西、河南银行业机构质押贷款案件 ➢ 浦发成都分行违规发放贷款案件 3.“三三四十”相关监管政策解读 ➢ 《开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》 ➢ 《开展银行业“监
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课程名称： 《商业银行案件风险防控》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 商业银行管理人员课程大纲/要点：一、银行风险与银行案件 1.银行风险再认识。 2.银行案件及特点。 3.风险管理的定位。二、商业银行典型案件剖析 1.信贷业务案件。 ➢ 某农商行巨额贷款诈骗案。 ➢ 邮储银行客户经理贪污贷款案。 2.柜面及存款案件。 ➢ 某信用社柜员盗取公款案。 ➢ 某农商行网点负责人内外勾结盗取存款案。 ➢ 某行支行副行长盗
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课程名称： 《近期监管政策解读及案件风险防控》 主讲： 王敏求老师6课时课程对象： 商业银行管理人员课程大纲/要点：一、近期重点监管政策解读 1.强监管态势的背景与起因分析。 2.重点监管政策解读。 《开展银行业“违法、违规、违章”行为专项治理工作的通知》 《开展银行业“监管套利、空转套利、关联套利”专项治理工作的通知》 《开展银行业“不当创新、不当交易、不当激励、不当收费”专项治理工作的通知》 《关于集中开展银行业市场乱象整治工作的意见》 《
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一．引言二．银行案件的定义和内涵1.案件防控的重要性。Oslash;案件风险的特殊性。Oslash;银行案件的危害及后果。sup2;上追两级、双线问责、一案四问责。sup2;对个人及机构的重大影响。2.银行业案件定义的演进（一类案件、二类案件、三类案件）。3.银行业案件的类型、罪名。Oslash;表现形式。sup2;结算业务。sup2;出纳业务。sup2;储蓄业务。sup2;贷款业务。sup2;信用卡业务。Oslash;主要罪名。sup2;出售和非法提供公民个人信息。sup2;非法吸收公众存款。sup2;伪造变造金融票证。sup2;高利转贷。sup2;洗钱。sup2;挪用资金。三．金融典型案件