雷春柱老师的内训课程
《金融机构反洗钱管理》 课程大纲 主要文件依据 １．《反洗钱法》（2006年主席令第56号） ２．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕 第3号） ３．人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反 恐怖融资管理办法》（自2019年1月1日起施行） ４．《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》 （银保监令2019年第1号） ５．《关于进一步做好
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《个人零售信贷合规风险防范》（2天）课程大纲本讲义主要内容第一部分 信贷合规风险管理概述第二部分 信贷从业人员行为约束监管规定第三部分 信贷主要环节合规风险防范 第一部分 信贷合规风险管理概述1. 什么是合规风险2．合规风险与其他风险相同点与不同点 3．合规风险与其他风险之间联系5. 信贷合规管理重要意义 第二部分 个人信贷业务与从业人员行为约束监管规定第一节 信贷人员廉洁自律方面禁止性规定1. 对信贷人员廉洁自律、行为约束相关规定2. 信贷人员廉洁自律十不准（1）不准收受客户贿赂（2）不准利用职权，向贷款企业投资入股分红（3）不准利用职务上的便利，向客户推销产品（4）不准购买客
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《个人信贷业务风险识别与控制》（2天）课程大纲第一部分 个人零售贷款概述一、个人零售贷款与小微贷款、普惠金融贷款关系二、个人零售贷款分类三、发放个人零售贷款好处四、个人零售贷款主要风险点五、个人零售贷款风险防控总体措施 第二部分 客户角度分析第一节 个人客户经营风险识别与控制一、借款人经营失败的主要原因（一）原材料来源出问题（二）生产经营出问题，产品质量不过关 （三）经营环境、宏观形势发生变化问题（四）经营战略出问题，盲目扩张（五）产品销售出问题（六）内部管理出问题（七）自然灾害、意外事故影响问题（八）多种因素交织，引发风险。二、个人客户经营风险防控制措施（一）强化贷款
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《个人零售普惠贷款营销》大 纲（2天课程）主 讲：雷春柱常住地址：武汉市本讲义主要内容 第一部分 个人零售贷款概述 第二部分 数字信贷与互联网贷款第三部分 个人零售贷款产品创新 第四部分 零售贷款营销方法与技巧 第五部分 个人零售贷款经营成功模式案例 第一部分 个人零售贷款概述一、个人零售贷款与小微贷款、普惠金融贷款关系二、个人零售贷款分类三、发放个人零售贷款好处第二部分 数字信贷与互联网贷款一、数字信贷概述（一）什么是数字信贷（二）数字信贷服务重点（三）数字信贷与大数据、互联网关系（四）运用数字技术办理信贷业务的好处（五）数字信贷操作程序二、信贷客户大数据信息收集（一）大数据信息
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《案件防控与警示教育》课程大纲（2天课程）文件依据:１．《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（银监发[2005]17号） ２．《商业银行操作风险管理指引》(银监发[2007]42号)3.《关于严禁农村中小金融机构参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2011〕320号） 4．《关于加强案件防控、落实轮岗、对账及内容审有关要求的工作意见》（银监办发【2012】127号） 5．《关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发〔2012〕160号） 6．《银行业金融机构案防工作评估办法 》（银监办发〔2013〕258号） 7.《银行业金融机构案防工作办法》（ 银监办发〔2013
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《不良贷款法律催收》课程大纲主 讲：雷春柱 常住地址：武汉市第一节 诉讼时效保全一、借款债权人与债务人诉讼时效二、保证诉讼时效三、抵押权行使期间与主债权诉讼时效期间四、保全诉讼时效方法 第二节 诉讼清收（一）诉讼清收的前提条件（二）诉讼清收程序（三）诉前保全（诉讼保全、财产保全）（四）诉讼执行措施（五）诉讼贷款清收方式第三节 支付令、仲裁与公正清收（一）支付令清收（二）仲裁清收（三）公证清收第四节 失信制裁（一）失信被执行人限制范围（二）加强联合惩戒（三）对失信被执行人制裁实践第五节 债务人破产清收(一)破产特征 (二）公司破产对外所欠债务清偿 （三）债务人破产，担保处理（四）