肖巍老师

银行在职反洗钱专家

现任职于中国农业银行风险管理部负责支行反洗钱管理工作

2008年接手反洗钱工作，主要负责支行辖内网点的反洗钱账户预警监测与规章制度落地执行情况，基本经历了中国反洗钱工作开展全过程。长期在基层从事反洗钱实务工作，对基层金融机构反洗钱工作难点、痛点了解透彻，积累了大量可疑交易预警账户实战分析经验，由于上报涉及洗钱犯罪账户命中率高，与当地人行监管部门和公安经侦部门关系融洽，合作紧密。2017年山东分行反洗钱中心成立，负责中心人员业务培训与工作架构搭建，多次应兄弟分行反洗钱中心和同业反洗钱中心、反洗钱条线邀请进行反洗钱业务培训。

l 2012年荣获中国人民银行济南分行《2007-2011年度反洗钱工作先进个人》。

l 2014年识别、上报一例涉赌重点可疑账户，协助警方破获公安部督办涉案金额600亿元3.18跨境网络赌博案件并入选中国反洗钱案例集。

l 2015年总行反洗钱专项培训中代表山东分行赴长春培训学院进行工作经验介绍讲座。

l 2016年荣获农总行《2012-2015年中国农业银行反洗钱管理工作先进个人》。

l 2018年与山东省公安厅经侦总队警银合作，协助山东省公安厅荣获公安部经侦局反洗钱领域论剑大比武全国总冠军。

l 2019年荣获山东省反洗钱工作联席会议办公室2018年度山东省反洗钱工作先进个人。

l 2019年协助公安侦破获四部委联合督办涉案金额高达300亿元枣庄“2.25”特大虚开增值税专用发票案。

◆授课风格

互动式案例研讨教学，实战性强，通过引导和各种实际演练活动，协助学员在体验中学习，在分享中增强印象。用实际案例个案讨论的方式，增加学员上课的参与度；通过引导和各种实际演练活动，协助学员在体验中学习，在分享中提升。

◆主讲课题
《反洗钱账户预警监测》

《反洗钱客户身份识别与后续管控》

◆合作客户

中国银行山东分行、山东省农村信用联社、北京银行总行、济南分行、齐鲁银行、恒丰银行、兴业银行成都分行、中信济南、临沂分行、邮储青岛分行、重庆三峡银行、贵阳农信社等