详细内容
《最新人民币大额和可疑交易检测报告制度建设与反洗钱检查处罚标准实务全书》

第一篇 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》与配套法规
第一章 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》条文
第二章 《反洗钱现场检查管理办法》条文
第三章 相关配套法规

第二篇 银行业机构反洗钱的基本制度
第一章 中国反洗钱活动中存在的主要问题
第二章 中国人民银行的反洗钱工作职责
第三章 中国人民银行反洗钱处罚的法律依据
第四章 明确各级机构的反洗钱岗位职责
第五章 明确内部相关职能部门的反洗钱岗位职责
第六章 建立反洗钱内部控制制度
第七章 设立专门的反洗钱工作机构并配备相应人员
第八章 建立客户身份登记制度
第九章 建立客户资料和交易记录和保存制度
第十章 建立客户资料的保密制度
第十一章 建立反洗钱宣传与培训制度

第三篇 金融情报机构建设
第一章 金融情报机构概述
第二章 金融情报队伍建设
第三章 努力建设国际一流的金融情报机构
第四章 反洗钱的理论与实践

第四篇 大额和可疑交易报告制度
第一章 大额和可疑交易报告制度的含义
第二章 交易报告制度的形式和发展
第三章 交易报告制度与反洗钱
第四章 我国的人民币支付交易报告制度

第五篇 人民币大额支付交易监测
第一章 人民币大额支付交易监测标准的确定
第二章 人民币大额支付交易的报告程序
第三章 人民币大额支付交易报告的具体实施

第六篇 人民币可疑支付交易监测
第一章 人民币可疑支付交易标准的确定
第二章 人民币可疑支付交易的报告程序
第三章 人民币可疑支付交易报告的具体实施

第七篇 大额和可疑外汇资金交易报告制度
第一章 大额外汇资金交易报告标准
第二章 可疑外汇资金交易报告标准和识别标准
第三章 大额和可疑外汇资金交易报告程序

第八篇 反洗钱现场检查
第一章 现场检查的法律事务
第二章 现场检查的具体内容和方法
第三章 现场检查的程序
第四章 反洗钱现场检查相关法律文书

第九篇 大额和可疑资金交易的报告与收集
第一章 报告员、信息员及其职责
第二章 大额和可疑资金交易的报告与收集
第三章 大额和可疑资金交易报送标准的国际比较

第十篇 大额和可疑资金交易分析
第一章 分析工作概述
第二章 分析与操作实务

第十一篇 可疑资金交易线索的移送与调查
第一章 可疑资金交易线索的移送
第二章 可疑资金交易线索的调查
第三章 档案与保密

第十二篇 银行卡业务中洗钱与反洗钱
第一章 银行卡洗钱的一般方式
第二章 银行卡业务可疑交易的识别及处理
第三章 银行外币卡业务中的反洗钱
第四章 发卡银行的反洗钱制度

第十三篇 电子银行业务中的反洗钱
第一章 电子银行业务的定义及内涵
第二章 我国电子银行业务的发展现状
第三章 电子银行业务中的洗钱犯罪与管理
第四章 电子支付工具的洗钱特点
第五章 电子银行业务中的反洗钱

第十四篇 中国洗钱罪的确定及惩罚
第一章 中国对洗钱罪的立法
第二章 洗钱罪的主要内涵
第三章 中国刑法规定的洗钱行为
第四章 我国对洗钱犯罪案件追诉的规定
第五章 洗钱罪的法律责任
第六章 洗钱案案例分析

第十五篇 反洗钱国际合作
第一章 反洗钱国际合作的必要性
第二章 我国参加反洗钱国际合作的情况
第三章 反洗钱和反恐融资的国际评估方法
第四章 反洗钱国际法规

第十六篇 恐怖主义与反恐形势
第一章 概述
第二章 恐怖与恐怖主义
第三章 当代恐怖主义的基本类型
第四章 当代恐怖主义的主要根源
第五章 当代恐怖主义的发展趋势
第六章 反恐规律
第七章 反恐原则

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