内容简介：

中国人民银行令
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2002年9月17日第7次行务会议通过现予以公布自2003年3月1日起施行。
中国人民银行令
根据《中华人民工共和国中国人民银行法》等法律法规的规定中国人民银行制定了《人民币大额和可疑可支付交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会议通过现予以公布自2003年3月1日超施行。
中国人民银行令
根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律法规的规定中国人民银行制定了《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，经2002年9月17日第7次行务会审议通过现予公布自2003年3月1日超实施。
适用单位：
政策性银行、商业银行、信用全作社、邮政储汇机构、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融机构；
工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、招商银行等，各银行分支机构、营业网点。


详细目录：
金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法
金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
第一部分 金融机构反洗钱实务
第一章 金融秩序与金融犯罪
第一节金融秩序
第二节扰乱金融秩序的因素
第三节金融犯罪
第二章 洗钱犯罪
第一节洗钱犯罪概论
第二节洗钱手段
第三节洗钱犯罪的打击与防范
第四节商业金融机构反洗钱责任
第三章 洗钱犯罪现象透析
第一节洗钱犯罪的原因分析
第二节毒品与洗钱犯罪
第三节走私与洗钱犯罪
第四节黑社会组织与洗钱犯罪
第五节洗钱犯罪与金融危机
第四章 客户身份登记及核查
第一节金融客户
第二节金融业务常见法律问题
第三节了解客户
第四节客户的原始资料分析
第五章 大额及可疑交易审查与报告
第一节客户财务分析
第二节现金流量分析
第三节资产结构与营运能力分析
第四节企业内部控制调查分析
第五节大额及可疑交易报告
第六章 与执法机关的工作配合
第一节对存款的查询，冻结与扣划
第二节协助执行问题
第二部分 金融机构反洗钱的内部控制
第一章 内部控制总论
第一节内部控制的概念
第二节内部控制的发展
第三节内部控制的分类
第四节内部控制的目标
第五节内部控制的效果
第六节内部控制制度的评价稽核及评价标准
第二章 商业银行内部控制体系
第一节商业银行内部控制制度
第二节商业银行内部控制与内部稽核
第三节商业银行内部控制制度评价
第三章 海外银行的内部控制制度
第一节美国银行的内部控制
第二节德国，法国银行的内部控制
第三节香港银行的内部控制
第四章 中国银行业内部控制发展战略
第一节中国银行业内部控制的发展历程
第二节我国银行内部控制的现实意义
第三节目前所存在的问题
第四节借鉴海外经验提高内部控制水平
第五节新世纪的发展战略
第五章 反洗钱的内部控制
第一节存款业务的内部控制
第二节资金业务的内部控制
第三节中国业务的内部控制
第四节代理，咨询业务的内部控制
第五节租赁信托业务的内部控制
第六节会计系统的内部控制
第七节银行财务制度
第八节银行审计与内部稽核
第三部分 相关法规文件

相似教材