梁栋老师的内训课程
电信网络诈骗风险防范课程大纲建议学习时长：6课时一、当前电信网络诈骗形势（一）打击电信网络诈骗违法犯罪监管文件解读（二）当前电信网络诈骗犯罪形势分析（三）电信诈骗趋势分析二、电信网络诈骗常见形式及手法分析（一）典型诈骗手法（二）常见案例三、电信网络诈骗风险防范（一）涉案帐户风险特征（二）厅堂识别电信诈骗（三）风险排查及帐户控制四、典型案例...
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反洗钱风险管理实务与典型案例讲解一、新型电信网络犯罪特点（一）监管政策解析（二）复杂欺诈手法分析（三）电信网络诈骗案例二、电信网络新型违法犯罪防控操作技能（一）涉案帐户风险特征1.账户特征2.取款特征3.交易特征4.账户行为特征（二）电信网络诈骗风险防范手段（三）异常账户排查及风险管理三、客户尽职调查实操重难点解析（一）客户全生命周期尽职调查（二）客户准入尽职调查（三）客户持续尽职调查（四）触发式尽职调查四、案例讲解（一）监管检查处罚案例（二）开户环节案例（三）可疑交易案例（四）帐户管控案例...
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反洗钱系统建设及金融业的实践一、监管对反洗钱系统建设的要求（一）主要监管政策对系统建设的要求1.金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法2.金融机构大额和可疑交易管理办法3.金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引4.加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知5.关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知6.法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（二）系统建设方面的监管处罚案例分析二、反洗钱系统框架构思（一）数据治理结构1.完整、准确2.数据采集与交换3.信息的核实与比对4.大数据（二）系统需要实现的主要功能探讨1.客户尽职调查，记录保存2.交易监测与分析3.大额与可疑交易报