郑志东老师的内训课程
金融机构洗钱风险防控专题讲座提纲一、授课时间：6-7小时。二、授课对象： 金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、金融机构网点负责人、 有关行政及财务等人员。三、课程背景： 洗钱风险防控是金融机构全面风险管理的重要内容，也是反洗钱体系发挥预防作用的 重要手段。如何加强金融机构对洗钱风险的主动识别和事前、事中管控。洗钱风险防 控措施是反洗钱体系有效性其中重要一环。四、授课目的： 帮助金融机构中高层管理人员、法律内控部门人员、客户经理、商业银行网点负责 人、有关行政及财务等人员了解《中华人民共和国中国人民银
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劳动合同法课程大纲：第一章 招聘入职中的法律知识要点与风险防控1. 劳动者应聘期间/入职之后提交虚假资料的风险及其应对2. 入职体检的必要性3．用人单位不签订劳动合同的风险4. 劳动者恶意拖延或拒签劳动合同的风险以及如何设计《签订劳动合同通知书》和《终止劳动关系通知书》5. 用人单位自行拟定劳动合同文本的风险6. 工作地点可能出现变动/搬迁的风险与预防7. 劳动合同文本中“可以约定事项”的充分利用 第二章 试用期中的法律知识要点与风险防控1.试用期及合同期的约定风险2. “试用条件”与“录用条件”/“转正条件”的区别与联系3. 《入职通知书》与《录用通知书》的异同及其表述风险（试用期不符合录
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民法典概要解读课程背景：《中华人民共和国民法典》已经于2020年5月28日正式通过，并将于2021年1月1日起正式实施。这部法律自2021年1月1日起施行。这是新中国第一部以法典命名的法律、新中国截至目前体量最为庞大的法律，被誉为社会生活的百科全书。民法典是保护私权利的法律汇总，某种意义上讲，民法典是民事权利的宣言书和保障书，也是公民社会生活的百科全书。民法典总计1260条，其中新修订条款约600条左右，新确定的法律规则300条左右。为了帮助政府机关和企事业单位的人员更好地理解、运用《民法典》，提高尊法、守法法律意识，本课程按照民法典的体例，选择与公民紧密相关的条款，解析民法总则、物权、合同、
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《公职人员政务处分法》专题讲座提纲授课时间：2小时。授课对象：公务员、事业单位工作人员、法官，检察官，国企管理人员、村干部，公办教科文卫体单位的管理人员等公职人员。三、授课目的：帮助公务员、事业单位工作人员、法官，检察官，国企管理人员、村干部，公办教科文卫体单位的管理人员等公职人员掌握《公职人员政务处分法》的内涵，提高认识，把制度优势转化为治理效能。四、讲座内容：（一）、《中华人民共和国公职人员政务处分法》的重要意义： 1、强化对公职人员的管理监督； 2、实现党纪与国法的有效衔接；3、推进政务处分的法治化、规范化；（二）、《中华人民共和国公职人员政务处分法》的内涵： 1、
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《专利权法律知识》专题讲座提纲授课时间：6-7小时。授课对象：企业中高层管理人员、风险控制人员、研发技术人员、有关行政管理人员等。三、授课目的：帮助企业中高层管理人员、风险控制人员、研发技术人员、有关行政管理人员等人员初步掌握专利的相关法律法规等内容，依法保护企业合法利益，防范侵犯他人专利权，规范管理，预防公司运营风险，维护企业利益。四、讲座内容： （一）、专利保护相关法律法规基本内容： 《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》、《最高人民法
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电力企业海外合规经营与风险管控讲座提纲授课时间：6～7小时。授课对象：大型电力企业中高层管理人员、行政管理人员。三、授课目的：帮助相关从员了解电力企业海外运营风险的基本内容，规避相关海外运营风险，维护企业的合法利益。四、讲座内容：1、合规风险的定义；2、合规风险的特点；3、合规风险的内容：投资母国合规要求、东道国合规风险、美国（第三国）合规风险、；4、合规风险管控的建立：制度建设、危机处理机制；5、合规风险控制：控制环境要素、风险评估要素、控制活动要素、信息与沟通要素、监督要素。6、海外运营案例：中金岭南智慧并购危机中的澳大利亚佩利雅矿业 、万宝矿产缅甸蒙育瓦铜矿案 、中泰铁路项目。...