郭耀峰老师的内训课程
部分：培养预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：银行业务审批环节（事前）的法律风险控制一、贷款主体的法律风险防范与控制（一）合法的贷款主体（二）不合法的贷款主体（三）具有法律瑕疵的贷款主体二、贷款用途的法律风险防范与控制（一）合法（二）合规（三）明确具体三、贷款担保中的法律风险识别与控制（一）担保主体（二）担保方式（三）担保物四、法律问题的尽职调查中如何识别和控制法律风险（一）真实性审查（二）行为能力审查（三）贷款资格审查…………第三部分：银行信贷业务实施环节（事中）的法律风险控制一、业务合同制作过程中的法律风险控制（一）格式条款（二）
讲师：郭耀峰查看详情
部分：银行柜员法律风险概述一、柜员法律风险形成的原因、特点和种类二、银行柜员应当依法开展业务三、银行柜员办理储蓄类业务的义务四、银行柜员办理其他业务应注意的事项第二部分：柜员应当培养预防法律风险的意识一、专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第三部分：柜员业务法律风险防范一、存款合同1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务二、存单挂失止付1、存单挂失的形式2、存单挂失操作的风险防范三、冒领存款1、几种典型的毛领存款的形式2、存款人是否对真正的存款人承担付款义务3、冒领存款的风险防范四、伪造存单的法律后果
讲师：郭耀峰查看详情
一、银行发展现状对员工和单位合规的新要求二、银行合规风险控制（一）违规、违法、犯罪的道路上没有后悔药（二）合规概述（三）合规定位（四）培养合规意识三、负债业务合规操作及法律风险防范（一）存款1、存款合同的成立要件2、存款合同的生效要件3、存款合同双方当事人的权利4、存款合同中金融机构的提示和告知义务（二）冒领存款1、几种典型的冒领储蓄存款的形式2、银行是否对真正的存款人承担付款义务3、冒领存款的法律风险防范（三）伪造存单的法律后果1、表见代理2、如何防范风险（四）存单挂失止付1、存单挂失的形式2、存单挂失操作的法律风险防范（五）存款人死亡后存款的继承问题（六）代填凭证（七）查询、冻结、扣划（八
讲师：郭耀峰查看详情
部分：培养客户经理预防法律风险的意识一、法律专业意识二、维权意识三、证据意识四、预防风险意识五、程序意识第二部分：与客户经理相关的基本法律知识一、客户经理作为银行代理人的“代理行为”的规定1、客户经理及其职责2、客户经理代理的权限和范围3、银行如何防范客户经理的表见代理二、客户经理处理相关业务应注意的事项1、客户经理应当依法开展业务2、客户经理遵守公平竞争的原则3、客户经理依据格式合同办理业务有提示说明的义务4、办理查询、冻结、扣划业务应遵循的程序和原则5、客户经理如何鉴别客户的委托授权6、客户经理在处理业务时，如何贯彻为客户保密原则三、客户经理催收时诉讼时效制度的运用1、诉讼时效设立的意义2